Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune
Publicat:Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan. Prejudiciul provocat de grupare este de patru milioane de euro.
Locuintele lui Waari Ghesan si altor 19 persoane sunt perchezitionate de politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, insotiti de jandarmi.
Cei vizati de dosar sunt acuzati ca ar fi organizat o grupare de evaziune fiscala care intrase in diverse domenii, de la tranzactii fictive cu materiale de constructii,…
Citeste articolul mai departe pe business24.ro…
Sursa articol: business24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Peste 1.100 de firme si PFA au intrat in insolventa, in primele doua luni din 2024
10:11, 03.04.2024 - Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele doua luni din 2024 a fost de 1.120, in crestere cu 13,48% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 987 de insolvente, conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului…
Cod galben de vant puternic in vest, cod portocaliu in mai multe zone din tara. Pana cand e valabila avertizarea meteo
11:40, 01.04.2024 - Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20:00 pana marți la ora 8:00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu,…
Cod galben de vant puternic in vestul tarii. Pana cand e valabila avertizarea meteo
10:20, 01.04.2024 - Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20.00 pana marți la ora 8.00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu,…
Poliția Romana cauta iubitori de animale! Cate posturi sunt disponibile
14:01, 20.03.2024 - Poliția Romana a anunțat ca face angajari. Printre posturile scoase la concurs sunt și cele care implica o relație om-animal. Fiindca „este primul criteriu „nescris”! Pentru ce? Pentru cele 60 de posturi de agent de poliție (și conductor caini) scoase la concurs, este esențial sa iți iubești, sa iți…
In Prahova – perchezitii pentru documentarea unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de evaziune fiscala
00:15, 08.03.2024 - Ieri dimineata, politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Mures, au pus in aplicare 60 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Prahova, Galati, Brasov, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceva, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, Mures…
Percheziții in doua locații din județ, intr-un dosar penal intocmit pentru constituire de grup infracțional organizat și obținerea ilegala de fonduri
10:16, 05.03.2024 - La datele de 4 și 5 martie 2024 polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dambovița și ai inspectoratele de poliție județene Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, au efectuat 66 de percheziții domiciliare, in județele…
509 firme si PFA au intrat in insolventa in ianuarie 2024
09:05, 05.03.2024 - Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in ianuarie 2024 a fost de 509, in crestere cu 16,74% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 436 de insolvente, conform datelor publicate pe site -ul Oficiului National al Registrului…
Peste 110.000 de prosumatori pana la finalul anului 2023, in Romania
11:15, 27.02.2024 - Romania a avut un numar de 110.355 de prosumatori pana la finalul anului 2023, cu o putere instalata de 1.442 de MW, potrivit datelor transmise de ANRE. Din cei peste 110.000 de prosumatori, 95.205 reprezinta persoanele fizice, care au instalat capacitați de 611,45 MW, in timp ce cele peste 15.000 de…
se inchide automat in 30 secunde
