Om de afaceri orădean, trimis în judecată pentru spălare de bani
Publicat:Un dezvoltator imobiliar din Oradea a fost trimis in judecata de DNA, intrucat este acuzat ca a contractat un credit ipotecar in valoare de 11 milioane de lei pentru construirea a doua blocuri de locuinte, folosind un contract de vanzare-cumparare fals cu Primaria Oradea relateaza Mediafax.
Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Oradea l-au trimis in judecata pe Radu Olteanu, director al SC Sticom Trading SRL Oradea, pentru inselaciune in forma continuata, uz de fals si spalare a banilor in forma continuata, dar și pe Ioan Doru Cotoroi, administrator de fapt al SC Medcar SRL, pentru complicitate…
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Avocatul Ovidiu Jidveian reținut de polițiști, in dosarul Parc Residence Alpha. Este acuzat de inșelaciune și delapidare in forma continuata
12:30, 30.05.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana fizica (avocat in cadrul Baroului Alba) pentru savarșirea infracțiunilor de inșelaciune in forma continuata, cu consecințe deosebit de grave (245 acte materiale),…
Percheziții la 22 de locuințe din Calvini
11:10, 29.05.2024 - Miercuri dimineața, in jurul orei 09:00, polițiștii buzoieni inca puneau in executare cele 28 de mandate de percheziție domiciliara emise de instanța pentru locuințe din Buzau, Ilfov și București. Acțiunile ar avea loc intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala, in forma…
Tudor Duma, dealerul lui Vlad Pascu, ramane in arest preventiv. Instanța i-a respins contestația
10:20, 23.04.2024 - Tanarul a fost trimis in judecata la finalul anului trecut. Alaturi de el, frații Ștefan Ciprian Constantin și Costin Anton Constantin sunt acuzați de trafic de droguri de risc și de mare risc, in forma continuata, deținere de droguri de risc și de mare risc in vederea consumului in forma continuata,…
Barbat trimis in judecata de procurorii din Ineu pentru viol in forma continuata
11:05, 29.03.2024 - Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu au trimis in judecata un barbat pentru savarșirea infracțiunii de viol in forma continuata. Barbatul, aflat in stare... The post Barbat trimis in judecata de procurorii din Ineu pentru viol in forma continuata appeared first on Special Arad · ultimele…
Dosarul ”Mitei la PSD”, transferat de la o instanța la alta
12:06, 21.03.2024 - Tribunalul Arad a stabilit pentru aprilie termenul de judecata pentru analiza rechizitoriului DNA in ceea ce priveste mita de la PSD, dupa e dosarul a fost plimbat de la instanța la alta. Tribunalul Arad a fixat data de 16 aprilie pentru a analiza rechizitoriul prezentat de DNA in legatura cu presupusele…
Prahova: Primarul Comunei Baltesti, acuzat ca a facut plati catre firme pe care le administra prin interpusi, iar apoi banii au fost transferati catre el si rudele sale / Procurorii au documdentat peste o suta de plati
16:55, 12.03.2024 - ”In calitate de primar si ordonator de credite al Comunei Baltesti, Radu Ion a ordonantat, in perioada 19.01.2018-26.01.2024, un numar de 115 plati catre SC R. F. SRL, SC A. C. 2019 SRL si SC I. F. C. SRL in suma totala de 2.498.972,41 lei, societati pe care acesta le administra in fapt. In perioada…