NOU! Limită de 10.000 euro pentru plăţile în numerar în Uniunea Europeană
Publicat:
Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile societatii civile, autoritatile competente si organismele de supraveghere, vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct si liber” la informatiile privind beneficiarii reali detinute in registrele nationale si interconectate la nivelul UE. Pe langa informatiile actuale, registrele vor include, de asemenea,…
Citeste articolul mai departe pe money.ro…
Sursa articol si foto: money.ro
Stiri pe aceeasi tema
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Parlamentul European a votat! Ai grija pe unde incalci legislația rutiera, ca nu mai scapi!
16:11, 24.04.2024 - Noile norme obliga autoritatile nationale sa raspunda fara intarziere cererilor din partea unei alte tari din UE si in termen de cel mult doua luni de la colectarea informatiilor necesare.In plus, la cererea statului membru in care a avut loc incalcarea, tara de resedinta a autorului neregulii poate…
Dan Motreanu, anunț pentru fermierii romani. Noile reguli ii avantajeaza
13:40, 27.03.2024 - Fermierii nu vor mai avea obligația de a pastra o parte din terenul arabil sub forma de parloaga, anunța europarlamentarul PNL, Dan Motreanu. „Fermierii nu vor mai avea obligația de a pastra o parte din terenul arabil sub forma de parloaga, vor putea inlocui rotația culturilor cu diversificarea lor,…
Vin nume grele la București: von der Leyen, Metsola, Weber vor participa la congresul popularilor europeni
06:35, 06.03.2024 - Incepe Congresul popularilor europeni, eveniment la care vor participa peste 2.000 de delegati din 40 de tari, premieri si ministri. Miercuri incepe Congresul Partidului Popular European la Romexpo, reunind peste 2.000 de delegați din peste 40 de țari. Majoritatea participanților sunt deja in Romania.…
Iohannis a cerut in Parlamentul European eliminarea „in cel mai scurt timp” a frontierelor terestre pentru intrarea in Schengen
12:45, 07.02.2024 - Președintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, 7 februarie, in discursul din plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca așteapta intrarea completa a Romaniei in Schengen, adica și cu granițele terestre.„Este inceputul unui an crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Ca și in urma cu 5 ani,…
se inchide automat in 30 secunde
