Mafia rusă a spălat zeci de milioane de dolari prin conturile de la Banca de Economii a două firme fantomă
Publicat:In perioada 4-13 februarie 2008, pe conturile firmelor moldovenesti Bunicon-Impex SRL si Elenast-COM SRL, deschise la Banca de Economii, au fost transferați din Federația Rusa 52 de milioane de dolari. Din Moldova banii au ajuns ulterior pe conturile unor firme offshore, controlate de functionari rusi, arata o investigatie realizata de un grup de jurnalisti de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCPR).
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
UBS, venituri nete de 1,8 miliarde dolari, in trimestrul unu 2024
18:26, 07.05.2024 - Banca UBS Group A.G., din Elveția, a anunțat un venit net de 1,8 miliarde dolari, in trimestrul unu 2024, rezultat care a depașit așteptarile investitorilor, dupa procesul de preluare a Credit Suiss, in 2023, intr-o tranzacție de 3,23 miliarde dolari. Potrivit canalului de YouToube al Reuters, UBS va…
Site-urile americane de stiri au pierdut mare parte din implicarea utilizatorilor pe Facebook si Instagram
09:00, 22.04.2024 - Conform unui studiu recent, publicat de Washington Post, cele mai citate 25 de institutii de presa din Statele Unite si-au vazut interactiunea urmaritorilor scazand cu 75% pe Facebook in ultimii doi ani. Acelasi trend s-a constat si pe Instagram, desi scaderea nu este la fel de drastica – implicarea…
Jrue Holiday (Boston Celtics) a semnat un contract de 135 de milioane de dolari, pe patru ani
15:20, 11.04.2024 - Jrue Holiday, unul din jucatorii cheie ai lui Boston Celtics in acest sezon din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), a semnat un nou contract pe patru ani, in valoare de 135 de milioane de dolari, conform ESPN, potrivit AgerpresHoliday, 33 ani, avea o optiune unilaterala
Taylor Swift este miliardara, potrivit clasamentului realizat de revista Forbes. Artista marcheaza o noua premiera intr-un an favorabil bogatilor lumii. Cine are averea cea mai mare de pe planeta
04:56, 03.04.2024 - Cu o avere neta estimata acum la 1,1 miliarde de dolari, artista originara din Pennsylvania devine primul artist, barbat sau femeie, care a depasit pragul de zece cifre doar datorita veniturilor obtinute din muzica sa. In mai putin de un an, Taylor Swift si-a vazut averea crescand cu 360 de milioane…
Presa americana: 'Mafia romaneasca vine dupa cardurile voastre'. Metoda prin care interlopii fac 9 milioane de dolari lunar
10:05, 28.03.2024 - Procurorii din California susțin ca mafia romaneasca a dat o noua infațișare unei vechi inșelatorii: skimming-ul cardurilor de debit. Infractorii au instalat pe casele de marcat de tipul self-checkout dispozitive care fura informațiile personale ale clienților din magazinele alimentare. Clonarea…
FRAUDA ȘOCANTA Studentul din Taiwan manipulat sa-și amputeze picioarele pentru asigurare de 1,3 milioane de dolari
10:30, 20.03.2024 - In timpul perchezițiilor, poliția a gasit dovezi care susțineau inșelaciunea, inclusiv galeata de plastic folosita pentru a ingheța picioarele lui Zhang și documente legate de asigurare The post FRAUDA ȘOCANTA Studentul din Taiwan manipulat sa-și amputeze picioarele pentru asigurare de 1,3 milioane…
O eroare in banca i-a facut pe oameni mai bogați in cateva secunde. Clienții au retras peste 40 de milioane de dolari fara sa ii aiba in conturi
10:26, 20.03.2024 - Potrivit presei locale, o mare parte din bani a fost extrasa de studenți. Știrea privind eroarea bancii s-a raspandit rapid in universitațile etiopiene prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al apelurilor telefonice. S-au format astfel cozi lungi la bancomatele din campus, iar un student a declarat…
Revolut Bank lanseaza in Romania primul sau produs de economisire cu dobanda – conturile de economii direct in aplicație
14:20, 26.02.2024 - Revolut, super-aplicația financiara globala cu peste 40 de milioane de clienți din intreaga lume, lanseaza depozitele de economii cu dobanda anuala pentru cei peste 3,5 milioane de clienți din Romania. Contul de economii este primul produs de economisire conceput in intregime de Revolut Bank UAB, iar…
se inchide automat in 30 secunde
