Lupta împotriva spălării banilor: UE solicită companiilor de jocuri de noroc să intensifice controalele
Publicat:Organizațiilor de jocuri de noroc care opereaza in Uniunea Europeana li s-a cerut sa sporeasca controalele in anumite jurisdicții, din dorința de a preveni activitațile de spalare a banilor in ceea ce sunt considerate țari cu „risc ridicat”. In multe cazuri, banii proveniți din tranzacții ilegale sunt destinați finanțarii terorismului, potrivit unui document al Comisiei Europene (CE).
Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…
Sursa articol: hotnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Ursula von der Leyen vrea sa-l 'loveasca peste degete' pe Vladimir Putin: 'Voi lupta impotriva prietenilor de extrema dreapta ai lui Putin'
09:05, 08.04.2024 - Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, este președinte al Comisiei Europene (CE) din 2019 – și se pare ca va pastra aceasta funcție pentru inca cinci ani daca o sa fie aleasa. Ea a promis ca va lupta impotriva „prietenilor” de extrema dreapta ai lui Putin din Uniunea Europeana, potrivit Nexta.
Ce cred europenii despre rolul UE in lupta impotriva pandemiei COVID-19. Romanii, cei mai nemulțumiți
18:10, 02.04.2024 - Aproape 40% dintre europeni considera ca Uniunea Europeana s-a descurcat bine in lupta impotriva COVID-19, arata un sondaj Ipsos realizat in 18 țari, la comanda Euronews. Insa, romanii sunt printre cei mai nemulțumiți de raspunsul UE.
Ciuca: Avem datoria sa sprijinim parcursul Republicii Moldova. Trebuie sa ne asumam lupta impotriva populismului si extremismului
15:35, 23.03.2024 - Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a vorbit, sambata, la Chișinau, despre pericolul reprezentat de partidele populiste si extremiste. Președintele Senatului roman a subliniat totodata necesitatea sprijinirii țarii vecine in proiectele sale.
Al 13-lea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, aprobat de UE. Ce prevede
13:05, 21.02.2024 - Uniunea Europeana a aprobat miercuri al 13-lea sau pachet de sancțiuni impotriva Rusiei. „Ambasadorii UE tocmai au ajuns la un acord de principiu privind al 13-lea pachet de sancțiuni in contextul agresiunii rusești impotriva Ucrainei”, a declarat președinția belgiana pe platforma „X”, fosta Twitter,…
Japonia pregatește lansarea primului satelit din lemn din lume pentru a lupta impotriva poluarii spațiale
12:00, 18.02.2024 - Oamenii de stiinta japonezi au creat una dintre cele mai neobisnuite nave spatiale din lume - un satelit minuscul care este facut din lemn, relateaza The Guardian. Sonda LignoSat a fost construita din lemn de magnolie, care, in experimentele efectuate pe Statia Spatiala Internationala (ISS), s-a…
Se confirma declarațiile președintelui PNL, Nicolae Ciuca: Romania a depașit pragul de 95% absorbție a fondurilor europene
12:20, 16.02.2024 - "Am reusit cea mai mare absorbtie de fonduri europene din istoria noastra. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru ca am avut un mecanism pe care l-am agregat in interiorul Guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Bolos, care a inteles si venea din interiorul mecanismului,…
A pierdut 35.000 lei la jocuri de noroc. Banii erau furați dintr-un local din Moșoaia
17:10, 06.02.2024 - Un barbat din Moșoaia a furat 35.000 de lei din localul unde era angajat. Banii au ajuns la un client al localului, care i-a pierdut la pacanele.Polițiștii au stabilit ca, „in doua zile distincte, din lunile februarie și aprilie 2022, un barbat de 40 de ani, din Moșoaia, fiind in exercitarea atribuțiilor…
se inchide automat in 30 secunde
