• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Constanta /
• Intrarea in vigoare a Legii 129/2019: Noi reglementari privind…

Stiri pe aceeasi tema

Legea „pacanelelor” a intrat in vigoare. Ce se intampla, de fapt, cu salile de joc deja funcționale?

12:36, 29.04.2024 - Pentru a-și putea desfașura activitatea, operatorii de jocuri de noroc care pun la dispoziția clienților pacanele au obligația, potrivit noilor reglementari, sa prezinte o adeverința eliberata de primaria de pe raza teritoriala a spațiului propus pentru aceste activitați.Documentul trebuie sa ateste…

Legea „pacanelelor” a intrat in vigoare. Ce se intampla, de fapt, cu salile de joc deja funcționale?

09:36, 29.04.2024 - Pentru a-și putea desfașura activitatea, operatorii de jocuri de noroc care pun la dispoziția clienților pacanele au obligația, potrivit noilor reglementari, sa prezinte o adeverința eliberata de primaria de pe raza teritoriala a spațiului propus pentru aceste activitați.Documentul trebuie sa ateste…

Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor

12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.

UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima

20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…

Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana

19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…

Noile tarife pentru rovinieta intra in curand in vigoare. Apare și rovinieta de o zi

11:15, 08.03.2024 - Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca emiterea rovinietei va fi suspendata temporar, pentru actualizarea informațiilor privind perioadele de valabilitate ale acesteia. Cu aceasta ocazie, vor fi actualizate tarifele și va fi introdusa rovinieta de o zi.

Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt

21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…

Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor

15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…