• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Externe /
• HSBC a fost inculpată în Blegia pentru fraudă fiscală și spălare…

Stiri pe aceeasi tema

(VIDEO) Reprezentatul unor societați, cercetat pentru evaziune fiscala și bancruta frauduloasa

10:45, 30.05.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor au efectuat, ieri, patru percheziții intr-un dosar de bancruta frauduloasa. Activitațile au fost desfașurate in municipiul Oradea, la imobilele reprezentand sediile a patru societați comerciale și la domiciliul unui barbat, de 54…

Barbat, reținut intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Percheziții la șapte adrese din Constanța

11:15, 24.05.2024 - Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…

Roman rupt in bataie și bagat in spital in stare grava, pentru ca a blocat trecerea pietonilor cand a parcat langa o banca, in Sicilia

11:05, 11.05.2024 - O cearta a degenerat intr-o bataie violenta in Piazza Comitato, in Misilmeri. Un roman de 29 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit fara mila intr-o parcare, scrie portalul sicilian de știri Meridio News.Doi frați marocani in varsta de 32, respectiv 25 de ani, locuitori ai orașului…

Iohannis a promulgat legea care dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro, daca se achita prejudiciul 

13:56, 10.05.2024 - Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea PSD-PNL prin care evaziunea fiscala mai mica de un milion de euro nu se va mai pedepsi penal daca prejudiciul este platit integral, se indica intr-un comunicat transmis de Adminitrația Prezidențiala, citat de G4media.Iohannis a semnat vineri un „decret…

Frauda de sute de mii de euro la o banca din Capitala / Cum a fost pagubit un client de doi angajați de 25 de ani, respectiv 28 de ani

09:15, 27.04.2024 - Doi angajati ai unei banci sunt cercetati pentru acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals informatic si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce unul dintre ei, ajutat de celalalt, a creat un cont de internet banking pe numele unui client…

Secretarul general al NATO a anunțat o situație dificila pentru Ucraina

18:01, 03.04.2024 - Situația de pe cimpul de lupta este foarte grava și dificila pentru Ucraina, Kievul are nevoie de ajutor urgent. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat acest lucru in fața reporterilor despre acest lucru la Bruxelles. „Situația de pe cimpul de lupta este foarte grava”, a spus el, remarcind…

Fostul jucator Arda Turan, condamnat la un cu suspendare pentru frauda fiscala

11:50, 20.03.2024 - Turcul Arda Turan, fostul fotbalist al echipelor Atletico Madrid si FC Barcelona, a acceptat un an de inchisoare si plata unei amenzi de 633.000 de euro pentru un delict de frauda fiscala privind impozitul pentru persoane fizice in Spania in exercitiul financiar 2015-2016, dar el nu va executa pedeapsa…

Elvetia va incepe noi negocieri cu Uniunea Europeana

03:15, 09.03.2024 - La aproximativ doi ani de la intreruperea negocierilor cu Uniunea Europeana in vederea imbunatatirii relatiilor bilaterale, Elvetia intenționeaza sa realizeze un nou inceput in raportul sau cu Bruxelles-ul