Gofman: Open Dialog a primit milioane de euro de la Platon ca să atace Moldova
Publicat: Veaceslav Platon a platit milioane de euro fundației Open Dialog, condusa de Ludmila Kozlovska, pentru a promova campanii de lobby împotriva Republicii Moldova în Occident. Acest lucru rezulta din așa-numitul &"carnețel al lui Platon&", care a ajuns în mâinile autoritaților competente din țara noastra, dar și a serviciilor de specialitate din UE și SUA. Dezvaluirile incendiare au fost facute de catre fostul șef-adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor de la CNA, Mihail Gofman, într-un interviu pentru portalul de investigații Zeppelin.md.
…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
Pitești. Tanara reținuta pentru bancnote falsificate și inșelaciune
15:16, 25.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de monede și punerea in circulație de valori falsificate,…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
15:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Eurodeputata letona acuzata ca a spionat zeci de ani in favoarea Rusiei s-a ales cu o amenda pe 5 zile, dupa o ancheta a Parlamentului European
22:45, 10.04.2024 - Parlamentul European a sancționat-o pe Tatjana Zdanoka, eurodeputata letona care a fost acuzata in acest an in presa ca a spionat pentru Rusia, scrie miercuri Politico.In ianuarie, publicația de investigații The Insider a relatat ca Zdanoka a lucrat ani de zile in numele Serviciului Federal de Securitate…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
Israelul anunța ca retragerea trupelor din Fașia Gaza se incadreaza in pregatirea pentru etapa urmatoare a conflictului
22:06, 08.04.2024 - Israelul a anunțat ca a retra trupele din sudul Fașiei Gaza ca parte a pregatirilor pentru etapa urmatoare a conflictului cu Hamas. De asemenea, Israelul a anunțat ca peste 300 de camioane umanitare au intrat in Fașia Gaza.
se inchide automat in 30 secunde
