Fostul CEO al ING, Ralph Hamers, cercetat în cazul operațiunilor de spălare de bani
Publicat:Un tribunal olandez a cerut miercuri urmarirea in justitie a sefului grupului bancar elvetian UBS, Ralph Hamers, in cazul operatiunilor legate de spalarea de bani din perioada in care conducea banca olandeza ING Groep NV, transmit AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.
In 2018, justitia olandeza a ajuns la un acord amiabil cu ING in legatura cu un dosar de spalare de bani, grupul financiar olandez acceptand sa plateasca 775 milioane de euro. Procurorii au reprosat ING ca a incalcat legislatia olandeza in materie de prevenire a spalarii banilor si finantarea terorismului "in mod structural…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Serviciile secrete americane au tras concluzia in cazul Alexei Navalnii
13:55, 27.04.2024 - Serviciile secrete americane au stabilit ca președintele rus Vladimir Putin probabil nu a ordonat uciderea politicianului de opoziție Alexei Navalnii, scrie Reuters. Navalnii a murit la varsta de 47 de ani și era cel mai aprig critic intern al lui Putin. Aliații sai, catalogați drept extremiști de catre…
Directorul Direcției Energie al Complexului Energetic Oltenia, reținut
11:00, 26.04.2024 - Catalin Stanculescu a fost reținut. Directorul Direcției Energie al Complexului Energetic Oltenia, Catalin-Liviu Stanculescu, i s-au adus acuzații grave. Ce spun procurorii Potrivit procurorilor, pe numele acestuia a fost dispusa reținerea pentru 24 de ore (incepand de joi), pentru trafic de influența…
Decizie de arestare pentru ministrului agriculturii din Ucraina
09:50, 26.04.2024 - Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…
Jocurile Olimpice: Ceremonia de deschidere, pe Stade de France doar in cazul unui risc major de securitate, anunta ministrul Oudea-Castera
14:05, 17.04.2024 - Franta va muta ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pe un stadion doar daca va exista un risc major de securitate, deoarece acest lucru ar insemna renuntarea la parada pe Sena si limitarea ceremoniei la discursuri, a anuntat ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera,…
Padurar prins cu mita in produse tradiționale. Ce i-au gasit procurorii in desaga
14:40, 16.04.2024 - Un padurar este cercetat pentru dare de mita dupa ce a fost prins cand incerca sa scape basma curata de o problema juridica. De-abia acum, insa, padurarul din Bistrița-Nasaud are probleme mari cu justiția, dupa ce procurorii l-au prins in flagrant delict. Padurar prins cu mita cu produse tradiționale…
Dosar penal de OMOR la Spitalul Sfantul Pantelimon! Procurorii au audiat 3 persoane
20:31, 12.04.2024 - Procurorii au anunțat ca au deschis un dosar de omor la Spitalul Sfantul Pantelimon, unde 20 de pacienți au decedat in doar cateva zile! Cazul a fost semnalat de un angajat, care a facut acuzații foarte grave! Așadar, procurorii au inceput urmarirea penala cu privire la infractiunea de omor in dosarul…
Cazul sangeros scos 'la lumina' de procurorii PTB: Victima a ascuns tentativa de omor, dar agresoarea a fost identificata
13:10, 26.03.2024 - Cazul sangeros scos 'la lumina' de procurorii PTB: Victima a ascuns tentativa de omor, dar agresoarea a fost identificataFemeie de 26 de ani, arestata preventiv pentru tentativa de omor / Fapta a avut loc intr-o locuinta din Bucuresti, victima declarand initial ca a fost injunghiata in timpul unui…
se inchide automat in 30 secunde
