Expert Forum organizează la Constanța un atelier dedicat ONG-urilor. Temele: GDPR și combaterea spălării banilor
Publicat:Asociația Expert Forum va invita la un atelier privind obligațiile sectorului non-profit in domeniul prevenirii și combaterii spalarii banilor și al protecției datelor personale (GDPR) din perspectiva legislației in vigoare. Evenimentul va avea loc pe 27 iunie 2019 in intervalul 10.00-16.00, la Hotel Ibis Constanța (Strada Mircea cel Batran nr. 39-41). Legislația in vigoare la nivel național, precum și la nivel european impune o serie de obligații asociațiilor și fundațiilor in ceea ce privește protecția datelor personale și a prevenirii spalarii banilor. Organizatorii iși propun ca aceasta intalnire…
Citeste articolul mai departe pe infosud-est…
Sursa articol: infosud-est
Stiri pe aceeasi tema
ANUNȚ pentru emitere acord de mediu
16:55, 03.05.2024 - SC KAFU SRL cu sediul in localitatea Capleni, nr. 107, jud. Satu Mare, anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul:” Reabilitare constructie C1 – Atelier reparatii utilaje de constructii P+1partial” propus a fi amplasat in mun. Carei, nr.…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Combaterea spalarii banilor: vot final privind un cadru de reglementare unic și un nou organism de supraveghere
13:35, 22.04.2024 - Comunicat de la Biroul de presa al PE PE va evalua planurile de a consolida raspunsul UE la spalarea banilor, finanțarea terorismului și evitarea sancțiunilor și a crea un nou organism de aplicare a normelor comune. Un nou set de legi ofera acces la informații privind beneficiarii reali și confera mai…
Criptomonedele, sub lupa Uniunii Europene: CE și Parlamentul European interzic tranzacțiile anonime
04:26, 25.03.2024 - Legislația recenta privind combaterea spalarii banilor impune anumite limite pentru tranzacțiile in numerar și plațile anonime cu criptomonede. Majoritatea comisiilor principale ale Parlamentului European au aprobat interzicerea tranzacțiilor cu criptomonede de orice valoare efectuate prin intermediul…
Agenția canadiana de combatere a spalarii banilor este offline dupa un atac cibernetic
00:40, 09.03.2024 - sursa: dnsc.ro Centrul de Analiza a Tranzacțiilor Financiare și Rapoartelor din Canada (FINTRAC) a anunțat ca un „incident cibernetic” a forțat-o sa treaca activitatea sistemelor informatice in regim offline . FINTRAC este o agenție guvernamentala din Canada care funcționeaza ca unitate naționala…
Frankfurt va fi sediul Autoritații UE pentru combaterea spalarii banilor
22:10, 23.02.2024 - Frankfurt a fost ales de Parlamentul European și de Consiliu drept sediul AMLA, noul agent de implicare a UE in lupta impotriva spalarii banilor și finanțarii terorismului. Printr-un vot comun, europarlamentarii și ambasadorii UE au hotarat ca Frankfurt sa gazduiasca agentul central al UE in lupta impotriva…
Tot mai mulți copii din Republica Moldova fumeaza. La nivel național se inregistreaza 5 mii de decese din cauza tutunului
20:31, 13.02.2024 - Potrivit unui studiu realizat recent in Republica Moldova, 16% dintre adolescenți consuma tutun și alte produse derivate din acesta. Dependența fața de produsele din tutun și expunerea frecventa la fumul de țigara au fost subiectele discutate de specialiști din mai multe țari in cadrul unui atelier…
Exista predictibilitate și stabilitate in legislația fiscala din Romania?
22:00, 08.02.2024 - Predictibilitatea este necesara și ceruta de mediul de afaceri pentru ca legislația fiscala trebuie sa aiba un anumit grad de certitudine pe termen lung, in așa fel incat companiile mici, mari, dar și noi, cetațenii, sa putem facem planuri de viitor fara sa avem teama ca planurile noastre pot fi stricate…
se inchide automat in 30 secunde
