Eveniment - Procuror: Rosia Montana Gold Corporation, urmarita penal pentru evaziune fiscala in dosarul in care este arestat Pavaleanu
Publicat:Compania Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) este urmarita penal pentru evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro in care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu, iar Razvan Alexe
Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…
Sursa articol: curierulnational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Justitia spaniola cere cinci ani de inchisoare pentru Ancelotti, acuzat de evaziune fiscala
17:10, 13.06.2024 - Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, se afla in vizorul justitiei spaniole. Italianul risca cinci ani de inchisoare pentru o evaziune fiscala estimata la peste un milion de euro, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro.
Scandal la Interpol Moldova: Șeful biroului, arestat pentru 30 de zile in dosarul ștergerii datelor fugarilor
19:40, 06.06.2024 - Valentin Tentiu, șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in dosarul privind manipularea notificarilor de alerta roșie și a altor date Interpol, conform deciziei magistraților Judecatoriei Chișinau, anunțata joi. Avocatul șefului biroului Interpol de…
Dosarul de evaziune fiscala in industria petroliera: Procurorii cer informații de la OMV Petrom
11:35, 04.06.2024 - Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…
Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, in dosare de evaziune fiscala, fals, inselaciune
11:25, 31.05.2024 - Politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri, 31 mai 40 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, inselaciune, contrafacere, infractiuni prevazute de Codul Vamal, contrabanda si exercitarea…
Vanzator de cocaina, condamnat la 5 ani de inchisoare
06:00, 31.05.2024 - Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au condamnat la 5 ani si 2 luni de inchisoare un barbat trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc. Instanta a dispus disjungerea cauzei si judecarea intr-un dosar separat a altor trei inculpati. Potrivit anchetatorilor, incepand cu luna noiembrie…
VIDEO Peste 150 de perchezitii in toata tara, in dosare de evaziune fiscala, camata, inselaciune si santaj
09:20, 28.05.2024 - Politia Romana transmite ca in acesta dimineata, au loc peste 150 de perchezitii in toata tara, in dosare de evaziune fiscala, camata , inselaciune si santaj. In aceasta dimineața, , Inspectoratul General al Politiei Romane, impreuna cu Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…
Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror?
17:55, 19.04.2024 - Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…
INFRACȚIUNI LA SATU MARE 4 firme, cercetate pentru evaziune fiscala
21:36, 19.03.2024 - s-au sesizat din oficiu despre faptul ca patru societați comerciale situate in județul Satu Mare nu și-ar fi indeplinit obligațiile... The post INFRACȚIUNI LA SATU MARE 4 firme, cercetate pentru evaziune fiscala first appeared on Informatia Zilei .
se inchide automat in 30 secunde
