Dosar greu al DNA. ANAF, parte civilă
Publicat:Saleh Loubia a fost trimis in judecata de DNA, sub control judiciar, acuzat fiind de evaziune fiscala de aproximativ 31 milioane lei.
El nu ar fi evidentiat, in 2011, in contabilitate operatiuni comerciale derulate intre doua societati cu un comportament de tip 'fantoma', pe care le controla in fapt. Prin aceste demersuri, sustin anchetatorii, Saleh Loubia, a diminuat baza impozabila reprezentand TVA de plata si veniturile realizate, cu consecinta sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de aproximativ 31 milioane lei.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Elena Udrea și Dorin Cocoș, executați silit de ANAF - Hotel din zona Garii de Nord, scos la licitație
08:05, 06.06.2024 - Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat scoaterea la licitație a unei parți din Euro Hotels Grivița, situat in apropierea Garii de Nord din București. Prețul de vanzare pentru jumatate din hotel este de 16,85 milioane de lei (inclusiv TVA). Proprietatea este divizata intre Elena Udrea…
ANAF in lupta cu evanziunea fiscala: sancțiuni de peste 171 de milioane de lei in primele cinci luni ale anului
07:30, 04.06.2024 - Peste 11.000 de controale antifrauda a efectuat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) in primele cinci luni ale acestui an, cu implicatii fiscale in crestere cu 26%, de la 986,51 milioane de lei la 1,24 miliarde de lei, a anuntat, luni, Ministerul Finantelor.
Gaura in bugetul de stat de 10 de milioane de lei, identificata de ANAF din cauza unei firme cu monede virtuale
07:50, 24.05.2024 - Inspectorii ANAF au anunțat identificarea unui prejudiciu in valoare de 10 de milioane de lei, adus statului, din cauza unei companii care facea tranzacții cu monede virtuale. ANAF a depistat un prejudiciu de 10 milioane de lei adus la bugetul statului, dupa ce o firma ce facea tranzacții cu monede…
ANAF a recuperat 430 milioane lei, in controalele antievaziune, din aprilie
15:51, 18.05.2024 - Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, in aprilie, in urma acțiunilor derulate de structurile de control fiscal, anunța Ministerul Finanțelor. In acest sens, in vederea creșterii conformarii la declarare a contribuabililor, Agenția Naționala…
ANAF s-a pus pe treaba. Intr-o singura luna inspectorii au ”rezolvat” peste 430 milioane de lei
21:16, 15.05.2024 - Ministerul Finantelor anunta, miercuri seara, ca, in luna aprilie, actiunile de control ale ANAF au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. S-au facut aproape 5.000 de controale si au fost trimise contribuabililor aproape 3..000 de notificari, care au vizat riscuri fiscale de 2 miliarde de lei.…
Boloș: „Statul va incasa primele sume din impozitul pe marile averi”
07:41, 01.05.2024 - Ministrul Finanțelor a facut anunțul. Primele incasari din impozitul pe marile averi ar trebui sa le avem la 30 septembrie, pana atunci autoritatile locale urmand sa notifice la Agentia Nationala de Administrare Fiscala situatia cu cei care detin proprietati cu o valoare de peste 2,5 milioane de lei,…
ANAF a realizat un ghid pentru plata taxelor de catre persoanele care obțin venituri din activitați de infrumusețare
12:10, 19.04.2024 - Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța ca a publicat un ghid privind tratamentul fiscal care se aplica veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activitați de infrumusețare/intreținere corporala. Ghidul realizat de specialiștii ANAF se adreseaza tuturor persoanelor…
Calendar ANAF 2024: Lista obligațiilor fiscale pe luna aprilie pentru firme și alți contribuabili
12:20, 29.03.2024 - Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna aprilie 2024, din care fac parte și depunerea declarației SAF-T, a Formularului 100 privind obligațiile de plata la bugetul de stat și a Formularului 112 privind obligatiile de plata a contributiilor…
se inchide automat in 30 secunde
