Dezvăluiri din culisele Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor: un dosar care-l viza pe „Rechinul” Tudor Florian din Mexic a stat patru ani până să ajungă la Parchet – Context.ro
Publicat:Romania are o instituție special conceputa sa opreasca operațiunile de spalare de bani. Se numește Oficiul Național pentru Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), are 23 de ani de la infiintare și a fost vanat in permanența de politicieni. Recent, oficiul a fost evaluat de o comisie de experți internaționali, care in cateva luni vor spune cat de bine funcționeaza instituția. Intre timp, reporterii site-ului de investigații Context au documentat activitatea oficiului și au descoperit un lung șir de probleme, acuzații de practici abuzive ale unui șef și scandaluri publice de amploare. In 2019, controlul…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind jocurile de noroc / Actul normativ interzice pacanelele in localitatile mici
12:55, 17.04.2024 - Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unor niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licentei de organizare si de exploatare a jocurilor de noroc, interzicerea bauturilor alcoolice in locatii, infiintarea unui registru al companiilor si sediilor, precum si majorarea garantiilor…
Context.ro: Pfizer susține ca Guvernul Romaniei putea evita procesul de 500 de milioane de euro pentru vaccinurile COVID
17:31, 10.04.2024 - Deși autoritațile romane au avut la dispoziție patru ocazii in care puteau relaxa contractul de achiziție de vaccinuri COVID-19, incheiat de Comisia Europeana cu Pfizer-BioNTech, guvernul de la București ar fi refuzat sa participe la cea mai importanta runda de mediere propusa de compania farmaceutica…
Gigantul chinez Huawei a dat in judecata statul roman
07:30, 09.04.2024 - Compania Huawei a dat in judecata statul roman, contestand decizia prin care i s-a respins cererea de autorizare pentru a utiliza echipamente 5G in infrastructura țarii. Acțiunea ii vizeaza pe prim-ministrul, Ministerul Cercetarii și Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT), prin Administrația Prezidențiala.…
Comisia Europeana spune ca UE nu interzice centralele de apartament, dar ca „vor fi eliminate treptat”
16:31, 05.04.2024 - Uniunea Europeana nu interzice cazanele sau sistemele de incalzire, cum ar fi centralele de apartament, boilerele sau incalzitoarele pe baza de combustibili fosili, dar directiva Parlamentului European prevede eliminarea treptata a acestora pana in 2040, a anunțat vineri, 5 aprilie, reprezentanța Comisiei…
Crește numarul de șefi in instituțiile publice: Boloș a dat unda verde
21:25, 28.03.2024 - Recent, ministrul Marcel Boloș a anunțat o decizie controversata referitoare la creșterea numarului de posturi de conducere in instituțiile publice de la 8% la 10%. Declarațiile sale au starnit un val de critici și neliniști printre cetațeni. Dar și in mediul politic. Deducem de aici ca instituțiile…
Taxa pe soare va fi abrogata
14:46, 25.03.2024 - Ministerul Energiei pregatește abrogarea „taxei pe soare” pentru prosumatori printr-o ordonanța de urgența, a declarat ministrul Sebastian Burduja luni. Aceasta mișcare vine in urma clarificarii din partea Comisiei Europene, care a subliniat ca fiecare stat poate decide asupra aplicarii acestei taxe.…
Crește numarul de stații unde pot fi incarcate mașinile, insa costa. Majoritatea stațiilor funcționau gratuit pana recent
13:30, 25.03.2024 - Problema reala in Romania este ca, deși Comisia Europeana impune standarde pentru infrastructura publica de incarcare, majoritatea punctelor de alimentare din țara noastra sunt inca vechi, instabile și lipsite de putere, pe langa faptul ca ne aflam pe ultimele locuri din blocul comunitar cand vine vorba…
Ministerul Agriculturii nu a emis in 2024 nicio licența de import pentru produse agricole din Ucraina
17:35, 20.02.2024 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale anunța ca nu a emis in acest an nicio licența de import pentru produse agricole ucrainene pe teritoriul Romaniei. Instituția prezinta situația importurilor de cereale din Ucraina in anul 2023, și precizeaza ca cereale intrate in Romania in lunile mai și…
se inchide automat in 30 secunde
