Decizie definitiva intr-un mega-dosar DIICOT!: Multi inculpati acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, achitati
Publicat:Judecatorii Curtii de Apel Constanta s au pronuntat ieri intr un dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT, cauza in care 15 persoane au fost deferite justitiei pentru sprijinirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. In prima instanta, Tribunalul Constanta a dispus obligarea inculpatilor sa achite cu titlu de despagubiri civile, la care se adauga accesoriile bugetare calculate pana la data platii efective a debitului principal, catre partea civila Ministerul ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Tribunalul Constanta, decizie definitiva in cazul Herli-Sof SRL, firma care administreaza Autogara Sud, din Constanta!
17:05, 26.04.2024 - Potrivit portalului instantelor de judecata, compania Metropolitan SRL apare ca parte vatamata. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in…
Trei persoane arestate preventiv intr-un dosar de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede
10:26, 10.03.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru savarsirea mai multor infractiuni, intr-un dosar al DIICOT de spalare de bani si inselaciuni cu criptomonede. Conform unui comunicat al DIICOT, investigatiile vizeaza savarsirea infractiunilor de constituirea…
Știri Constanta: Perchezitie domiciliara in Medgidia intr-un dosar penal pentru evaziune fiscala
12:15, 08.03.2024 - Astazi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza o perchezitie domiciliara, intr un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Astazi,…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Perchezitii in municipiul Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala si inselaciune (GALERIE FOTO)
13:30, 05.03.2024 - La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara la sediul unei persoane fizice autorizate, intr un dosar penal…
Percheziții in Salaj. Sunt vizați patroni acuzați de evaziune fiscala
12:20, 05.03.2024 - Polițiștii efectueaza astazi percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde mai mulți administrator de societați comerciale sunt acuzați de evaziune fiscala. Conform anchetatorilor, patronii ar fi dispus inregistrarea in documentele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive, in scopul…
Curtea de Apel Constanta, decizie definitiva pentru Stelian Tocia si Apostol Cristian Ionut (MINUTA)
17:00, 27.02.2024 - Curtea de Apel Constanta a decis astazi, 27 februarie 2024, mentinerea in arest a lui Stelian Tocia si Apostol Cristian Ionut, acuzati in dosarul actiunii din Portul Constanta, instrumentat de DNA Constanta. In prima instanta, Tribunalul Constanta a revocat masura arestului preventiv dispusa fata de…
Dosarul Retrocedarilor: Curtea de Apel pastreaza mentiunile despre retrocedarile din Constanta pentru un teren de 5.000 de metri patrati, din Mamaia (MINUTA)
17:00, 13.02.2024 - Este vorba despre un teren de 5.693 mp, din statiunea Mamaia, zona Hotel Delta, cumparat in 2020 de Principal S.N. SRL. Compania a cerut in proces stergerea mentiunilor despre Dosarul Retrocedarilor din certificatul fiscal al terenului. Cererea a fost initial respinsa de Tribunalul Constanta, iar acum,…
se inchide automat in 30 secunde
