De mâine, ANAF are acces direct la toate conturile din bănci ale românilor
Publicat:Incepand de maine, ANAF are acces direct la toate informațiile privind conturile din banci ale populației și firmelor. Practic va intra in vigoare un registru central electronic pentru conturi de plați și conturi bancare, care vine sa combata și previna spalarea de bani. Potrivit Adevarul.ro, Registrul central electronic pentru conturi de plați și conturile bancare va fi operat din 11 ianuarie. Acest registru vine in contextul in care Romania trebuie sa transpuna o directiva europeana pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor. Registrul permite identificarea rapida a persoanelor fizice…
Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…
Sursa articol: bistriteanu.ro
Stiri pe aceeasi tema
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
E-Factura, o sursa continua de confuzie! Zeci de intrebari, niciun raspuns
17:55, 20.03.2024 - Ministerul Finanțelor a organizat un webminar pe tema e-Factura unde se presupune ca reprezentanții companiilor ar fi trebuit sa plece cat mai lamuriți. Doar ca nu a fost așa. Problemele cu sistemul e-Factura raman inca o sursa de confuzie pentru contribuabili, care așteapta clarificari și imbunatațiri.…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Ai grija ce „discuți” cu ChatGPT. De acum va ține minte totul despre tine
10:36, 14.02.2024 - ChatGPT poate acum sa țina minte conversațiile din trecut pe care le-ai avut, pentru a accelera anumite procese. Pana acum, AI-ul pornea fiecare conversație „proaspat”, fara sa iși aminteasca detalii din discuțiile anterioare. Astfel, pentru fiecare sarcina noua pe care dorești sa o rezolvi cu AI, trebuia…
Ministrul Agriculturii: Piata de cereale s-a dezechilibrat dupa inceperea razboiului in Ucraina / Un kilogram de grau era undeva la 1,8 lei si acum este 0,9 lei
21:55, 04.02.2024 - Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…
se inchide automat in 30 secunde
