Daniel Ruse, unul dintre liderii retelei bancherilor acuzati de o frauda de peste 20 milioane de euro, a disparut
Publicat:Daniel Ruse, liderul retelei care se ocupa cu fraude bancare in zona Oltenita, nu s-a predat la politie, informeaza Romania TV. Ruse a primit mandat de arestare pentru 29 de zile, sambata seara. Alaturi de el, a fost arestat si Mihai Stan si fostul general DIE, Dragos Diaconescu. Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte Bancii Romane de Dezvoltare (BRD), va fi cercetat in libertate. La fel si alte 18 persoane cercetate in dosar. Daniel Ruse este liderul retelei pe zona Oltenita. El se ocupa de racolarea celor din Sintesti pe care ii folosea apoi la contractarea de credite…
Citeste articolul mai departe pe agendadeiasi.ro…
Sursa articol: agendadeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Romania coordonate de Laura Codruța Kovesi: frauda de 1,7 milioane de euro, intr-o mega ancheta
17:20, 17.04.2024 - Percheziții in Romania coordonate de Laura Codruța Kovesi: frauda de 1,7 milioane de euro, intr-o mega anchetaParchetul European (EPPO) din Iași a efectuat astazi opt percheziții in județul Galați, in cadrul unei anchete privind o frauda de 1,7 milioane de euro, care implica proiecte pentru sisteme…
Un Lamborghini, un Porsche și bunuri de 600 de milioane de euro au fost confiscate de poliție intr-un caz uriaș de frauda cu fonduri UE
07:06, 05.04.2024 - Poliția din Italia și alte țari europene, inclusiv Romania, au arestat 22 de persoane și au confiscat bunuri in valoare de peste 600 de milioane de euro intr-un caz uriaș de corupție legat de folosirea frauduloasa a fondurilor UE de redresare postpandemie, scrie Politico.
FRAUDA CU FONDURI UE 600 de milioane de euro confiscate in Italia. Sunt implicate companii din Romania
17:16, 04.04.2024 - 23 de mandate de arestare emise. Potrivit poliției financiare italiene, in ancheta sunt implicate mai multe țari europene, printre care Austria, Slovacia și Romania. The post FRAUDA CU FONDURI UE 600 de milioane de euro confiscate in Italia. Sunt implicate companii din Romania first appeared on Informatia…
Lovitura de 2,4 milioane de euro data de Parchetul European condus de Kovesi. 18 proprietați din București, confiscate
12:21, 25.03.2024 - Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valoare de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. ”In cadrul unei…
Moldova se imprumuta cu inca 150 milioane euro de la BERD: Pentru ce se vor folosi banii
08:15, 15.03.2024 - Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un credit de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a doua tronsoane de drum. Este vorba despre al doilea sector al centurii orașului Chișinau și drumul care face legatura dintre frontiera cu Romania, Leușeni, Chișinau,…
Parchetul European al lui Kovesi a deschis peste 200 de investigații in Romania, anul trecut. Prejudiciul este astronomic
07:16, 05.03.2024 - In prezent, EPPO are in desfasurare 260 de anchete in Romania, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizeaza fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.Un numar de 23 de investigatii in curs au dimensiune transfrontaliera. De asemenea, au fost…
Parchetul European al lui Kovesi a deschis peste 200 de investigații in Romania, anul trecut. Prejudiciul este astronomic
16:25, 04.03.2024 - In prezent, EPPO are in desfasurare 260 de anchete in Romania, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizeaza fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.Un numar de 23 de investigatii in curs au dimensiune transfrontaliera. De asemenea, au fost…
BERD finanteaza cu 10 milioane de euro fondul de capital de risc GapMinder II, care va investi in Romania
15:25, 22.02.2024 - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca a decis sa sprijine fondul de capital de risc GapMinder II cu o investitie de 10 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presa al institutiei financiare internationale, informeaza Agerpres. GapMinder II este un fond de…