ANI îl suspectează de spălare de bani pe Nicușor Drăgan, adjunctul șefului ANAF
Publicat:Agenția Naționala de Integritate (ANI) il suspecteaza directorul general adjunct din Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), Nicușor Dragan, de comiterea infracțiunii de spalare de bani si a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea unor cercetari suplimentare. In urma evaluarilor demarate la data de 20 iulie 2011, ANI a considerat ca are “indicii referitoare la posibila savarsire de catre domnul Dragan Nicușor (…) a infracțiunii de spalare a banilor (…), ca urmare a efectuarii mai multor tranzacții [...]
Citeste articolul mai departe pe buzznews.ro…
Sursa articol: buzznews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Clotilde Armand, trimisa in judecata in dosarul in care ANI a acuzat-o ca s-a numit managerul unui proiect și și-a marit salariul. Reacția edilului
16:30, 25.04.2024 - Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost trimisa in judecata in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o ca ”s-a numit pe sine” manager de proiect cu fonduri europene, poziție care i-a adus majorari ale indemnizațiilor lunare in valoare totala de 18.720 lei, informeaza…
ANAF: Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din inchiriere si subinchiriere
13:40, 18.04.2024 - ANAF: Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din inchiriere si subinchiriere Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat pe portalul propriu Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din inchirierea…
A fost sesizat parchetul: consilier din Apateu in conflict de interese administrativ
21:30, 01.04.2024 - Un consilier local din comuna Apateu se afla in conflict de interese administrativ, iar Agenția Naționala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria din Chișineu-Criș. „In perioada exercitarii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotararii C.L al comunei…
Tudor Hubati, adjunctul Zonei Libere Sulina, proces la Constanta cu inspectorii de integritate
10:40, 27.03.2024 - Tudor Hubati, directorul adjunct al Zonei Libere Sulina, se va judeca la Constanta pentru anularea raportului intocmit de Agentia Nationala de Integritate in cazul sau. Dosarul 890 88 2023 a ajuns la Curtea de Apel Constanta dupa ce Tribunalul Tulcea si a declinat competenta de solutionare. Cazul a…
Daniel Niculae, președintele Rapid, a fost adus cu mascații la audieri
12:20, 14.03.2024 - Președintele clubului de fotbal Rapid București, Daniel Niculae, a fost dus la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul București, in aceasta dimineața intr-un dosar care privește constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii publice, susțin surse…
Cine e candidatul surpriza al PNL la Primaria Ploiești
11:26, 03.03.2024 - Organizația PNL Prahova a ramas cu ochii in soare dupa ce actualul edil liberal al Ploieștiului, Andrei Volosevici, a anunțat ca va candida pentru PSD. Primarul PNL al municpiului Ploiești, Andrei Volosevici, a anunțat ca va candida pentru al treilea mandat din partea PSD. Ca atare, liberalii ploieșteni,…
Liderii USR cer sa fie controlata averea sefului DNA. Emanuel Ungureanu a depus sesizare la ANI: "Este un bugetar de lux domnul Voineag"
17:25, 12.02.2024 - Deputatul USR Emanuel Ungureanu il reclama pe șeful DNA, Marius Voineag, la Agenția Naționala de Integritate. Parlamentarul susține ca sumele consemnate de Voineag in declarația de avere nu se justifica.
Sesizare la ANI impotriva șefului DNA, Marius Voineag
13:50, 12.02.2024 - Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, luni, la Agenția Naționala de Integritate o sesizare care il vizeaza pe șeful DNA Marius Voineag: „Declarațiile de avere ale procurorului-șef al DNA ridica mari semne de intrebare care trebuie clarificate de ANI”.
se inchide automat in 30 secunde
