Anchetă inedită pentru DNA. Doi chinezi, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală
Publicat:Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: JIANG XIAOHUA, asociat si administrator a SC Ricky Impex SRL, vicepresedinte al Casei Romano-Chineze, SHEN LAN, asociat si administrator a SC Ricky Impex SRL și SC RICKY IMPEX SRL, in sarcina carora s-a reținut infracțiunea de evaziune fiscala, in forma continuata (3 acte materiale). In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt: In perioada 2009-2011, inculpatii Jiang Xiaohua si Shen Lan, in calitate asociati si de administratori ai SC Ricky Impex SRL, au evidentiat in documentele…
Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…
Sursa articol: 7est.ro
Stiri pe aceeasi tema
Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror?
17:55, 19.04.2024 - Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…
S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma
20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
Patru inspectori de trafic rutier si un viceprimar, trimisi in judecata de DNA Cluj, in dosarul privind „protectia” asigurata unor firme de transport
10:00, 26.03.2024 - Patru inspectori de trafic si viceprimarul comunei Sarbi din judetul Bihor au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Cluj intr-un dosar privind protectia asigurata unor firme de transport.
CN APM Constanta, la judecata cu doua firme din Bucuresti. Ce au decis judecatorii
16:05, 14.03.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 2808 118 2023 ce are ca obiect "litigiu privind achizitiile publiceldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 16 noiembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata la data de…
Dosar de evaziune fiscala in comertul cu materiale de constructii, instrumentat de procurorii din Bucuresti- Sunt vizate 15 persoane fizice si 16 firme
11:30, 08.03.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti instrumenteaza un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, in comertul cu materiale de constructii. Ancheta vizeaza 15 persoane fizice si 16 firme din Capitala si din trei judete, iar prejudiciul este estimat la peste 3,8 milioane…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
se inchide automat in 30 secunde
