• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Societate /
• Adina Buzatu, săltată de procurori pentru spălare de bani. Stilista…

Stiri pe aceeasi tema

PA contesta sentința de achitare a lui Filat: Procurorii cer 7 ani de pușcarie pentru fostul prim-ministru și milioane pentru confiscare

15:31, 21.05.2024 - Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Chișinau, sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din data de 7 mai 2024 prin care instanța a hotarat ca fapta incriminata lui Vladimir Filat nu intrunește elementele infracțiunii de spalare de bani, acesta fiind reabilitat. Astfel Procuratura…

Curtea de Apel Constanta, in pronuntare intr-un dosar DNA cu un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro

17:05, 21.04.2024 - Conform DNA, "in perioada 2010 ndash; 2012, cei cinci inculpati, in calitate de administratori ai unor societati comerciale printre care si SC Remat Industri Colection SRL trimisa in judecata in prezenta cauza nu ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau operatiuni comerciale…

Mihai Chirica a fost trimis in judecata pentru constituire de grup infracțional organizat. Alți 19 de inculpați vizați, majoritatea angajați la Primaria Iași

14:00, 19.04.2024 - Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT, in dimineața zilei de vineri, 19 aprilie, pentru mai multe acuzații, inclusiv cea de constituire a unui grup infracțional organizat. Anchetatorii au finalizat rechizitoriul in „dosarul Veranda”, ancheta in care edilul…

Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata

10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…

Operațiune de amploare cu prejudiciu uriaș: Tone de tutun confiscate și fabrici clandestine desființate in 15 județe

07:50, 26.03.2024 - Procurorii DIICOT și polițiștii fac 79 de percheziții. Sunt vizate doua rețele transfrontaliere de traficanți de țigari. Au fost confiscate peste 38 de milioane de țigarete, 64 tone de tutun, 8,3 tone de materiale pirotehnice si au fost desfiintate trei f

Descinderi DIICOT la grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare și au furat 2.5 milioane de euro

10:26, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT Valcea și polițiștii, cu sprijinul Biroului Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și a Poliției Naționale Spaniole, au facut, marți, 22 de percheziții in județele Valcea, Argeș și Sibiu pentru destructurarea a trei grupuri infracționale organizate de…

Spalare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro

13:56, 08.03.2024 - Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, au pus in executare 8 mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…

Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei

13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…