Spălare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro
Publicat:
Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, au pus in executare 8 mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua persoane fizice. Spalare de bani. In perioada 2016 – 2020, administratorii firmelor ar fi creat circuite comerciale fictive intre societati comerciale cu sediile, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in spatiul comunitar, prin care ar fi transferat importante sume de bani, in baza unor facturi fiscale…
Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…
Sursa articol si foto: puterea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Curtea de Apel Constanta, in pronuntare intr-un dosar DNA cu un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro
17:05, 21.04.2024 - Conform DNA, "in perioada 2010 ndash; 2012, cei cinci inculpati, in calitate de administratori ai unor societati comerciale printre care si SC Remat Industri Colection SRL trimisa in judecata in prezenta cauza nu ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau operatiuni comerciale…
Traseism in familie in provincie. Bonus: soția, candidat la Primarie
17:15, 07.04.2024 - Traseismul politic cunoaște forme inedite la Braila, unde un primar a trecut de la un partid la altul cu nevasta cu tot. Și cum el nu mai putea sa candideze la Primarie, dupa ce a pierdut un proces cu ANI, soția i-a luat locul. O astfel de situație se intalnește in localitatea Insuraței din Braila,…
Doljean reținut dupa ce a furat din curtea unei femei scule și unelte
12:35, 31.03.2024 - Polițiști din Bailesti au pus in executare trei mandate de perchezitie domiciliara, toate in municipiul Bailesti, intr-un dosar penal pentru furt calificat. In fapt, politistii au fost sesizati joi de o femeie, din Bailesti, ca, in noaptea de 25 spre 26 martie, persoane necunoscute ar fi patruns in…
Poliția intra in era virtuala. Simulatoare de 1 milion de euro pentru intervenții speciale
10:56, 25.03.2024 - Polițiștii trec in era virtuala, unde antrenamentele se fac pe simulatoare. Poliția Romana se doteaza echipamente speciale de simulare a intervențiilor și tragerilor. Poliția Romana vrea sa cumpere “simulatoare profesionale” pe care da 5.672.268 de lei-peste 1 milion de euro. Este vorba despre un simulator…
Articole vestimentare si jucarii contrafacute ridicate de polițiști de la trei societați comerciale din Baia Mare
11:15, 12.03.2024 - Peste 100 de articole vestimentare și jucarii, susceptibile a fi contrafacute, au fost depistate de polițiști in urma activitaților desfașurate la sediile a trei societați comerciale din Baia Mare. Bunurile, in valoare de aproximativ 10 000 lei au fost ridicate, iar polițiștii au intocmit dosar penal…
Galati: Perchezitii intr-un dosar de spalare a banilor cu un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei
13:55, 08.03.2024 - Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus joi in executare opt mandate de perchezitii domiciliare, la sediile si punctele de lucru apartinand a cinci societati comerciale, precum si la domiciliile administratorilor acestora, doua…
Captura record de substanțe dopante in Constanța
13:15, 11.02.2024 - Politistii au descoperit, in urma perchezitiilor efectuate sambata in Constanta si Navodari, peste 5,2 milioane de comprimate si 50.000 de fiole cu substante dopante. Valoarea acestora este de aproximativ 3 milioane de euro. Au fost retinute doua persoane, a anuntat IGPR. „In urma efectuarii a 36 de…
se inchide automat in 30 secunde
