Swissleaks - Stiri si informatii despre Swissleaks | prima pagina Ultima actualizare: 00:16:20, 06.05.2024
13:53, 23.07.2015
Businessman Jean Valvis sheds light on the scandal of secret bank accounts in Switzerland
Businessman Jean Valvis sheds some light in the scandal of the secret bank accounts in Switzerland after the disclosures made on the Daly Summary."I've never had contracts with the state nor with any political…
22:30, 08.07.2015
Jean Valvis, despre scandalul conturilor secrete din Elveţia
Omul de afaceri Jean Valvis face lumină în scandalul conturilor secrete din Elveţia, după dezvăluirile de la Sinteza Zilei, la Antena 3."Nu am avut niciodată contracte cu statul, nici cu partidele politice sau…
22:20, 08.07.2015
Omul de afaceri Jean Valvis face lumină în scandalul conturilor secrete din Elveţia
Omul de afaceri Jean Valvis face lumină în scandalul conturilor secrete din Elveţia, după dezvăluirile de la Sinteza Zilei. "Nu am avut niciodată contracte cu statul, nici cu partidele politice sau cu vreo autoritate…
12:40, 25.05.2015
SwissLeaks: Elveţia dezvăluie numele persoanelor investigate pentru evaziune fiscală
Elveţia a publicat online numele persoanelor şi firmelor străine investigate în ţările de origine pentru evaziune fiscală, inclusiv în Germania, după ce autorităţile au fost asaltate cu solicitări oficiale din…
09:10, 07.05.2015
Swissleaks // Fiscul francez va face publice numele cetățenilor români care au conturi secrete în HSBC
Fiscul francez va trimite către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) o listă a cetățenilor români care au avut sau încă mai au conturi secrete la banca HSBC. Lista urmează să fie primită de șeful ANAF,…
20:10, 30.04.2015
Giganţii bancari şi-au majorat de până la 30 de ori fondurile pentru activităţi de lobby la Bruxelles
Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări privind activităţile de lobby la Bruxelles, care promit mai multă transparenţă în acest sector delicat, au început să iasă la iveală cheltuielile giganţilor internaţionali…
09:25, 14.04.2015
Nepoata creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată pentru fraudă fiscală
Moştenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci a fost găsită vinovată de fraudă fiscală de un tribunal din Paris, luni, într-un proces intens mediatizat, iniţiat după ce magistraţii francezi au primit o listă cu numele…
17:20, 13.04.2015
Moştenitoarea creatoarei de modă Nina Ricci, condamnată în scandalul HSBC
Arlette Ricci, în vârstă de 73 de ani, nepoata creatoarei de modă Nina Ricci, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu un an de suspendare şi va trebui să plătească o amendă de 1 milion de euro, în urma unui…
17:15, 09.04.2015
Swissleaks: Banca HSBC, pusă sub acuzare în Franța
Grupul bancar HSBC Holdings a anunțat joi, 9 aprilie, că a fost pusă sub acuzare de către justiția franceză în cadrul unei anchete privind suspiciuni de fraudă fiscală care implică filiala elvețiană a băncii private,…
16:55, 22.02.2015
Swiss Leaks: Marea Britanie ar putea sancţiona băncile care ajută clienţii să fraudeze fiscul
Guvernul britanic va analiza introducerea de sancţiuni împotriva băncilor şi contabililor care ajută clienţii să evite plata taxelor, pe fondul scandalului creat în urma dezvăluirilor potrivit cărora…
11:30, 18.02.2015
Percheziții la filiala HSBC din Geneva
Procurorii elvețieni au deschis o anchetă împotriva băncii HSBC pentru o presupusă spălare de bani, în scandalul privind conturile ascunse în valoare de peste 180 de miliarde de dolari. Anchetatorii efectuează…
11:05, 18.02.2015
SwissLeaks: Banca HSBC, anchetată de procurori. Percheziții la sediul din Geneva
Autoritățile elevețiene efectuează miercuri percheziții la sediul filialei HSBC din Geneva în scandalul SwissLeaks, transmite AFP. Știre în curs de actualizare
11:40, 17.02.2015
Marcel Adams, evreul de origine romana care avea contul de 800 mil. dolari in Elvetia
Marcel Adams, un canadian nascut in Romania in 1920, este posesorul contului de peste 800 mil. dolari din Elvetia deschis in cadrul bancii HSBC, informeaza Radio Canada. Potrivit Forbes, Marcel Adams este unul…
20:40, 16.02.2015
SWISSLEAKS HSBC: Marcel Adams, fost Abramovici, e românul care are in cont 830 de milioane de euro
Marcel Adams, un om de afaceri canadian, născut în 1920 în România, este cel care a avut un cont de aproape 830 de milioane de dolari la filiala elveţiană a băncii HSBC, scrie gandul.info. Adams,…
19:25, 16.02.2015
Cine este românul cu peste 800 de milioane de dolari ascunşi în Elveţia
Marcel Adams, 94 de ani, si fiul sau Sylvan, cel care îi administreaza afacerile, si-au deschis în 2004 un cont secret la filiala elvetiana a bancii britanice HSBC. Contul, care în 2006 si 2007 a continut 829 de…
18:10, 16.02.2015
HSBC. Marcel Adams, românul cu 830 de milioane de dolari în conturile băncii
Marcel Adams, un om de afaceri canadian, născut în 1920 în România, este cel care a avut un cont de aproape 830 de milioane de dolari la filiala elveţiană a băncii HSBC, scrie gandul. Adams, născut…
18:00, 16.02.2015
Acesta este românul care are 800 de milioane de dolari într-un cont secret la HSBC
Marcel Adams, născut Abramovich, în vârstă de 94 de ani, este românul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC. Marcel Adams este unul dintre cei…
17:25, 16.02.2015
BOMBĂ! Cine este românul care avea în cont peste 800 de milioane de dolari
Marcel Adams, născut Abramovich, în vârstă de 94 de ani, este românul care a avut în 2007 în contul secret al băncii britanice HSBC din Elveția peste 800 milioane de dolari. Marcel Adams este unul dintre cei mai…
18:45, 15.02.2015
Banca HSBC, protagonista uriaşului scandal de evaziune fiscală, îşi cere scuze
În scandalul SwissLeaks au fost vehiculate şi nume din România, politicieni şi persoane cu funcţii importante. HSBC a cumpărat o pagină în mai multe ziare britanice, pentru a publica o scrisoare de scuze.
16:55, 15.02.2015
Economie mondiala - Swissleaks: HSBC isi face mea culpa fata de salariatii bancii
În mai multe ziare britanice de duminica a fost publicata o scrisoare adresata ansamblului salariatilor HSBC, în care banca îsi cere "scuzele cele mai sincere" pentru frustrarile ce le-au fost provocate de scandalul…
16:40, 13.02.2015
SwissLeaks: HSBC a acceptat conturi ale unor infractori deşi le cunoştea situaţia
Printre cei care au constituit conturi secrete la filiala elveţiană a băncii britanice HSBC se numără nu doar evazionişti fiscali, ci şi foarte mulţi infractori, suspecţi de operaţiuni de spălare de bani şi fapte…
16:15, 13.02.2015
SwissLeaks: Banca HSBC a acceptat conturi ale unor infractori, deși cunoștea situația acestora (presă)
Printre cei care au constituit conturi secrete la filiala elvețiană a băncii britanice HSBC se numără nu doar evazioniști fiscali, ci și foarte mulți infractori, suspecți de operațiuni de spălare de bani și fapte…
20:40, 12.02.2015
SWISSLEAKS. Milionarii „pitiţi” în Elveţia
Politicieni şi afacerişti influenţi în România au dispus de conturi la filiala elveţiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului „SwissLeaks”, potrivit Rise Project.Daniela Florentina Ganea,…
18:55, 12.02.2015
Soția lui Mihai Tănăsescu, cumnatul lui Geoană, conturi secrete în Elveția
În ultimele două decenii, politicieni și afaceriști influenți în România au dispus de conturi la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului “SwissLeaks”.
18:15, 12.02.2015
Swissleaks: Jean Valvis, cumnatul lui Geoană și soția lui Mihai Tănăsescu au conturi bancare secrete
Vladimir Cohn, Jean Valvis sau Sorin Crețeanu se numără printre românii care au conturi anonime la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului SwissLeaks, potrivit…
18:05, 12.02.2015
Scandalul SWISSLEAKS. Soția lui Mihai Tănăsescu și cumnatul lui Mircea Geoană aveau conturi la HSBC
Noi nume de români apar în Scandalul SWISSLEAKS. Șase oameni de afaceri români, dintre aceștia doi cu legături foarte strânse cu politicieni de top din țara noastră au apărut în listele…
17:50, 12.02.2015
SwissLeaks: Foști demnitari și afaceriști pe lista conturilor secrete
Soţia fostului ministru al Finanțelor Publice, Mihai Tănăsescu, și fost reprezentant al României la FMI, Daniela Florentina Ganea, a avut un cont secret la SwissLeks, între anii 1995…
17:25, 12.02.2015
SwissLeaks: Soţia fostului ministru Tănăsescu şi cumnatul lui Geoană, conturi în Elveţia
În ultimele două decenii, politicieni și afaceriști influenți în România au dispus de conturi la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului "SwissLeaks".
17:15, 12.02.2015
BREAKING NEWS: Soția lui Mihai Tănăsescu, cumnatul lui Geoană, conturi secrete în Elveția
În ultimele două decenii, politicieni și afaceriști influenți în România au dispus de conturi la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC, aflat în centrul scandalului “SwissLeaks”.
17:05, 12.02.2015
Riseproject.ro:Fosti demnitari si afaceristi pe lista conturilor secrete
In ultimele doua decenii, politicieni si afaceristi influenti in Romania au dispus de conturi la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC, aflat in centrul scandalului "SwissLeaks". Documentele ICIJ organizatie…
se inchide automat in 30 secunde
