Meritservus - Stiri si informatii despre Meritservus | prima pagina Ultima actualizare: 06:01:18, 22.05.2024
18:05, 19.04.2023
Cum a reușit un oligarh rus să finanțeze separatiștii din Ucraina păcălind sancțiunile occidentale
Supranumit „oligarhul ortodox”, acesta a reușit să mute milioane de dolari prin sistemul bancar global cu ajutorul unei firme de servicii cipriote. Konstantin Malofeev este un bancher ale cărui afaceri includ grupul…
08:10, 19.04.2023
Oligarhul rus Konstantin Malofeev, pus sub sancţiuni, a continuat să-şi mute bani în străinătate graţie unei firme din Cipru – The Guardian
Konstantin Malofeev, un oligarh naţionalist rus, acuzat de finanţarea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei, pare să fi continuat să-şi mute milioane de dolari prin sistemul bancar global cu ajutorul unei…
09:31, 17.01.2023
Trezoreria SUA: oligarhii ruși au știut de război din timp și s-au grăbit să ascundă bunurile
Agenția se referă la rapoartele altor structuri care au raportat tranzacții suspecte pe conturile și fondurile unui număr de ruși. FinCen se concentrează pe tendințele observate în rapoartele Actului privind…
16:45, 16.01.2023
Trezoreria SUA: oligarhii ruși au știut de război din timp și s-au grăbit să ascundă bunurile
Agenția se referă la rapoartele altor structuri care au raportat tranzacții suspecte pe conturile și fondurile unui număr de ruși. FinCen se concentrează pe tendințele observate în rapoartele Actului privind…