Laund - Stiri si informatii despre Laund | prima pagina Ultima actualizare: 02:56:08, 16.06.2024
11:01, 21.05.2024
Un judecător vizat în dosarul "Laundromat" va primi despăgubiri de la stat
Unul dintre magistrații vizați în cunoscutul dosar Laundromat, Serghei Popovici, ar putea primi despăgubiri de 850 de mii de lei de la stat după ce a fost scos de sub urmărire penală pe capătul de acuzare privind…
17:56, 20.05.2024
Deloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global
”Crizele recente au produs schimbări profunde în toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteză şi flexibilitate a operaţiunilor a adăugat noi categorii de riscuri în zona criminalităţii financiare.…
12:45, 16.05.2024
Prima sentință Laundormat: Cine este judecătorul, găsit vinovat de Curtea de Apel, de emiterea unei decizii ilegale ce viza 200 milioane $
Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a menținut sentința primei instanțe din 23 septembrie 2022, prin care inculpatul, ex-judecătorul Gheorghe Marchitan, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii…
11:41, 16.05.2024
Un ex-judecător, recunoscut vinovat într-o primă sentință în sodarul „Laundromat”
Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a menținut sentința primei instanțe, din 23 septembrie 2022, prin care ex-judecătorul Gheorghe Marchitan a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei…
07:25, 23.04.2024
Încă un judecător, achitat în dosarul Laundromat
Judecătorul Gari Bivol, vizat în dosarul Laundromat, a scapăt basma curată. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, nu a găsit elemente de infracțiune în ceea ce procurorii au numit pronunțare cu bună-ştiinţă a…
13:11, 04.04.2024
Judecător, recunoscut vinovat în dosarul "Laundromat": cine este și ce declarații face
Ștefan Niță ar fi judecătorul recunoscut vinovat în dosarul Laundromat și liberat, deoarece termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere a expirat. Fostul magistrat a declarat pentru Ziarul de Gardă că,…
12:40, 04.04.2024
Un judecător pe cazul „Laundromat”, recunoscut vinovat
La 03 aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui judecător, învinuit de săvîrșirea infracțiunii…
12:15, 04.04.2024
Recunoscut vinovat, dar liberat de răspundere penală: Un judecător din dosarul „Laundromat” scapă de pedeapsă. Care este motivul
Un judecător pe cazul „Laundromat” a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii. Decizia a fost luată la 03 aprilie curent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță…
17:21, 19.01.2024
Decizie luată la nivelul UE: Plăţile cash peste 10.000 de euro vor fi interzise
Parlamentul European şi statele membre ale UE au ajuns la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, potrivit AFP. Decizia a fost luată cu obiectivul de corela reglementările…
10:51, 18.01.2024
EU agrees on stricter rules to combat money laundering and capture cryptoassets
The European Union reached a provisional deal on Thursday to improve how national authorities work with each other to combat money laundering, including in the crypto sector, according to Reuters. Representatives…
21:20, 11.01.2024
A murit Mihail Gofman, fost șef-adjunct al Serviciului Spălării Banilor
A decedat Mihail Gofman, fost șef-adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA), suspect în dosarul numit generic „Laundromat”. Mihail Gofman…
15:45, 12.09.2023
O fostă judecătoare, vizată în dosarul „Laundromat”, vrea să fie restabilită în funcție
Fosta magistrată, Liliana Andriaș, cercetată în 2016 pentru complicitate la spălare de bani în dosarul „Laundromat” solicită Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să fie restabilită în funcție, asta după…
17:00, 04.09.2023
O firma din Navodari a incheiat un contract cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta (DOCUMENT)
Firma castigatoare este DVR Laundry SRL Conform termene.ro, societatea a fost infiintata pe 8 iunie 2021, obiectul de activitate este "spalarea si curatarea uscata articolelor textile si a produselor din blana"…
13:45, 27.07.2023
”Spălătorie rusească”: Fugarul Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, în Rusia
Controversatul om de afaceri, fugarul Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare cu regim strict, de un tribunal din Moscova, scrie agenția TASS . Potrivit sursei citate, Platon a fost găsit…
16:10, 19.04.2023
VIDEO. Frauda Bancară: Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, va compărea pe banca acuzațiilor
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, va compărea din nou pe banca acuzaților în dosarul „Frauda Bancară”. Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a expediat miercuri, 19 aprilie,…
17:10, 15.03.2023
DOC. Procurorul Mirandolina Sușițcaia, care a anchetat dosarele lui Platon, riscă să fie demisă din sistemul procuraturii
Procurorul Mirandolina Sușițcaia, cea care a anchetat dosarele fugarului oligarh Veaceslav Platon, iar în 2021, printr-un ordin al procurorului general interimar Dumitru Robu, a fost retrasă din toate dosarele…
12:50, 07.03.2023
Judecătoarea Andriaș a obținut anularea deciziei CSM prin care a fost dată afară din sistem
Liliana Andriaș, unul din cei 16 judecători reținuți în toamna anului 2016 pentru pronunțarea unor decizii controversate în dosarul spălătoriei rusești, cunoscută drept „Laundromat”, prin care prin Republica Moldova…
14:55, 14.02.2023
Platforma internațională de investigații construită de un absolvent al Universității de Vest din Timișoara a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru…
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), rețeaua internațională de presă construită de jurnalistul Paul Radu, absolvent de Jurnalism la Universitatea de Vest din Timișoara, a fost nominalizată…
17:41, 24.01.2023
Procuratura nu va contesta hotărîrea de achitare a ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbîrță
Procuratura Anticorupție (PA) nu va contesta decizia Judecătoriei Chișinău din 4 ianuarie 2023, prin care fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din…
17:40, 24.01.2023
Fosta viceguvernatoare a BNM și alți foști angajați ai instituției, achitați în dosarul Laundromat: Procurorii nu vor contesta decizia
La 04.01.2023, Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de achitare a inculpaților Tăbîrță Emma Victor, Țurcanu Vladimir Vasile, Dohotaru Matei Anatolii și Grate Ruslan Dumitru, ex-angajații…
17:30, 24.01.2023
Dosarul „Laundromat”: PA nu va contesta hotărârea de achitare a ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbîrță
Procuratura Anticorupție (PA) nu va contesta decizia Judecătoriei Chișinău din 4 ianuarie 2023, prin care fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din…
17:05, 12.01.2023
ULTIMA ORĂ! Banii obținuți din vânzarea acțiunilor lui Veaceslav Platon la Moldindconbak, vor trece în contul statului
Banii obținuți din vânzarea acțiunilor deținute de controversatul om de afaceri fugar Veaceslav Platon la Moldindconbank vor trece în contul statului. Este vorba despre cele 764 milioane de lei, achitate de grupul…
15:55, 05.01.2023
Dosarul „Laundromat”: Fosta viceguvernatoare BNM Emma Tăbîrţă și trei foști angajați ai instituției, achitați de prima instanță
Fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță, învinuită de neglijență în serviciu în dosarul „Laundromat”, a fost achitată de magistrații primei instanțe. Hotărârea a fost pronunțată…
15:15, 05.01.2023
Fostul viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, achitată în dosarul „Laundromat”
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank”…
14:20, 05.01.2023
DOC. BREAKING NEWS. Ex-viceguvernatorul BNM, Emma Tăbîrță, achitată în dosarul „Laundromat”
Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”, care a permis spălarea prin B.C. „Moldindconbank”…
10:36, 21.09.2022
Dosarul judecătorului care s-a pronunțat pe cauza „Laundromat” va fi redeschis
Examinarea dosarului penal intentat pentru pronunţarea unei decizii contrar legii fostei magistrate Liliana Andriaş a fost reluată de la început de către Judecătoria Chişinău după ce a bătut pasul pe loc 5 ani…
11:55, 25.07.2022
Procurorul general interimar, Dumitru Robu, investigat de foștii colegi de la PA
Procuratura Anticorupţie (PA) a început a examina plângerile semnate de ex-directorul companiei de stat MoldATSA, Sorin Stati, şi fostul primar de Chişinău, Dorin Chirtoacă, în care sunt invocate pretinse ilegalităţi…
21:16, 12.07.2022
În Rusia, cinci persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul „Laundromat”
Cinci persoane găsite vinovate în dosarul privind retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia, denumit și dosarul „Laundromat”, în care este implicat și fostul șef al Partidului Democrat Moldova Vladimir…
13:16, 28.06.2022
Reația lui Platon, după ce banii lui au fost sechestrați
"Procurorii vor trebui să răspundă în fața legii pentru acțiunile lor." Este reacția lui Veaceslav Platon, după ce Procuratura Anticorupție a anunțat că a pus sechestru peste 268 de milioane de lei din dosarul…
12:25, 28.06.2022
Reacția lui Veaceslav Platon, după ce PA a pus sechestru pe banii lui
"Procurorii vor trebui să răspundă în fața legii pentru acțiunile lor." Este reacția lui Veaceslav Platon, după ce Procuratura Anticorupție a anunțat că a pus sechestru peste 268 de milioane de lei din dosarul…
se inchide automat in 30 secunde
