Fraudare - Stiri si informatii despre Fraudare | pagina 4 Ultima actualizare: 18:56:40, 21.05.2024
09:55, 25.03.2020
Băncile încearcă să oprească fraudele puse la cale de presupuşi bancheri. Cum sunt păcăliţi oamenii din întreaga lume
Băncile din întreaga lume şi-au intensificat eforturile de prevenire a fraudelor, pentru a proteja clienţii împotriva escrocilor dornici să exploateze pandemia coronavirusului cu o serie întreagă de trucuri noi,…
09:39, 25.03.2020
Cum poţi munci în siguranţă de acasă şi cum poţi face cumpărături online fără să fii fraudat
Numărul mare al angajaţilor obligaţi să lucreze de acasă, dar şi restricţiile de circulaţie care îi obligă pe români să facă tot mai multe plăţi online i-au determinat pe specialişti să facă o serie de recomandări.
17:25, 24.03.2020
Încă un avion plin cu români din Italia va ateriza la Constanța. Unde vor fi duși în carantină
Al patrulea avion cu români repatriaţi din Italia va ateriza, marţi seară, pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, iar aceştia vor fi transportaţi sub escortă la centrul de carantinare din localitatea…
16:36, 24.03.2020
Fraude cu echipament de protecție pentru coronavirus. Măști, mănuși și combinezoane aduse ilegal în țară, confiscate la vamă
O organizație neguvernamentală a rămas fără echipamentul deprotecție pentru coronavirus cumpărat de la o firmă care le aducea dinstrăinătate. Transportul a ajuns luni noapte în vamă, unde a fost sechestrat,pentru…
11:16, 22.03.2020
Fraude economice, investigate de poliţişti. S-a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de 57,6 milioane de lei
În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 29 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii de aproape 57.600.000 de lei.
17:31, 20.03.2020
Fraudele ascunse in umbra pandemiei. Masuri de detectare si prevenire
In fata unei crize neasteptate, cum este cea generata de pandemia COVID-19 care domina atentia, organizatiile si populatia devin mai vulnerabile la alte riscuri, precum schemele de frauda din ce in ce mai elaborate…
14:41, 20.03.2020
COVID-19: Fraudele ascunse în umbra pandemiei. Ce trebuie să nu facă angajaţii, chiar dacă muncesc de acasă
În faţa unei crize neaşteptate, cum este cea generată de pandemia COVID-19 care domină atenţia, organizaţiile şi populaţia devin mai vulnerabile la alte riscuri, avertizează specialiştii PwC.
14:17, 11.03.2020
VIDEO EXCLUSIV Nume de cod: „Escrocul”. Noul „creier” de la o vicecampioană din Liga 1, acuzat de fraudă și viol: „A fost bătut, dezbrăcat și aruncat…
Târgu Jiu, final de februarie 2020. Presa locală anunță febrilă numirea unui director de fotbal și de scouting belgian la clubul Pandurii, vicecampioana României din 2013 ajunsă acum într-o situație financiară…
09:04, 11.03.2020
Povestea uluitoare a lui Iulian, hackerul împușcat mortal în Bacău. A început să învețe fraudele online de la 6 ani!
Iulian Oancea a fost ucis în stil mafiot, cu patru focuri de armă, în scara unui bloc din municipiul Bacău. La doar 21 de ani, Iulian Oancea avea un trecut uluitor, în special în sfera fraudelor online.
06:48, 11.03.2020
FOTO Viaţa hackerului-copil, ucis în stil mafiot la doar 21 ani. A început să înveţe fraudele online la vârsta de 6 ani
O crimă şocantă a curmat viaţa unui tânăr de 21 de ani din Bacău, ajuns cunoscut în urmă cu câţiva ani în toată România din cauza unor fraude informatice de proporţii pe care le-a comis în copilărie.
12:39, 10.03.2020
Tânăr din Bacău, împușcat în cap. Băiatul de 20 de ani a fost judecat pentru fraude informatice de proporții
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în cap cu mai multe focuri de armă, luni seară, într-un bloc de pe strada Alecu Russo din municipiul Bacău.Conform martorilor, luni seară, în jurul orei 20.00, s-au auzit patru…
15:37, 08.03.2020
Zeci de percheziţii domiciliare, efectuate de poliţişti în dosare cu fraude economice
În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 74 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii de peste 14.000.000 de lei.
16:58, 07.03.2020
Actualul viceguvernator al BNM, cercetat în libertate, după ce a decis să colaboreze pe dosarul privind frauda bancară
Actualul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Aureliu Cincilei, reținut preventiv pe 5 martie, va fi cercetat în libertate. Decizia a fost luată de Procuratura Anticorupție, după ce acesta a colaborat…
12:18, 07.03.2020
Tentativă de fraudă online în numele LIDL
O nouă înşelătorie prin metoda oferirii voucherelor de cumpărături se răspândește prin intermediul WhatsApp, vizând clienţii Lidl România. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai…
11:57, 07.03.2020
IGPR: Bunuri în valoare de peste 29 milioane de lei, confiscate în primele două luni în dosare cu fraude economice
În primele două luni ale anului, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 652 de percheziţii, au instituit măsuri asigurătorii de peste 65.000.000…
22:56, 06.03.2020
O actriță și un actor riscă 32 de ani de închisoare pentru fraudă fiscală
Actorii Ana Duato şi Imanol Arias, cunoscuţi din serialul „Cuéntame cómo pasó”, difuzat de televiziunea naţională spaniolă, ar putea primi pedepse cu închisoarea de până la 32 de ani, într-un caz de fraudă fiscală…
16:27, 06.03.2020
Actorii Ana Duato şi Imanol Arias, pasibili de până la 32 de ani de închisoare pentru fraudă fiscală
Actorii Ana Duato şi Imanol Arias, cunoscuţi din serialul „Cuéntame cómo pasó”, difuzat de televiziunea naţională spaniolă, ar putea primi pedepse cu închisoarea de până la 32 de ani, într-un caz de fraudă fiscală…
15:15, 06.03.2020
Tentativă de fraudă online ce implică numele Lidl, distribuită în mesaje pe WhatsApp. Cum sunt ademeniți clienții
O nouă înşelătorie prin metoda oferirii voucherelor de cumpărături se răspândește prin intermediul WhatsApp, vizând clienţii Lidl România. Mai mulți cititori Alba24 ne-au sesizat faptul că au primit pe WhatsApp…
09:18, 06.03.2020
Percheziții și rețineri la Banca Națională a Moldovei. Trei viceguvernatori au fost reținuți în dosarul fraudei de de 1 milion de dolari
Fostul guvernator al Băncii Nationale de la Chişinău este învinuit în dosarul furtului de un miliard de dolari din Republica Moldova, iar astăzi se va decide dacă va fi reţinut. Procurorii au făcut percheziţii…
17:36, 05.03.2020
Dorin Drăguţanu, pus sub învinuire în dosarul fraudei bancare. Procurorii vor solicita ca fostul guvernator al BNM să fie arestat
Fostul guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) Dorin Drăguţanu a fost pus sub învinuire de către procurori în dosarul privind frauda bancară (furtul miliardului). Procurorii urmează să solicite în instanţă…
17:33, 05.03.2020
Dosarul fraudei bancare: Fostul guvernator al Băncii Naționale, pus sub învinuire
După perchezițiile efectuate astăzi la sediul Băncii Naționale a Moldovei, Procuratura Generală a oferit detalii despre acțiunile de urmărire penală și reținerile care au avut loc în dosarul fraudei bancare.
13:12, 05.03.2020
Procurorul general confirmă că a permis reținerea a patru persoane din actuala și fosta conducere a BNM
Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că a eliberat o ordonanță prin care a permis reținerea a patru persoane: ex-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatoarea…
12:52, 05.03.2020
Haos în Portugalia » Jorge Mendes, impresarul lui Ronaldo, acuzat de spălare de bani și fraudă fiscală
Jorge Mendes (54 de ani), agentul lui Cristiano Ronaldo (35 de ani) și al lui Jose Mourinho (57 de ani) are probleme cu justiția în Portugalia. E implicat într-un scandal de spălare de bani și fraudă fiscală. …
11:24, 05.03.2020
Fostul primar din Frumosu, condamnat pentru fraude cu fonduri europene
Maftei Tiron, fostul primar al comunei Frumosu, a fost condamnat ieri definitiv de către magistraţii de la Curtea de Apel Suceava. El a fost găsit vinovat pentru comiterea infracţiunii de folosirea sau prezentarea…
09:14, 05.03.2020
PERCGEZIŢII la BNM în dosarul privind frauda bancară
Procuratura Anticorupție efectuează acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în dosarul privind frauda bancară. Informația a fost confirmată pentru Canal 2 de către ofiţerul de presă…
15:30, 04.03.2020
Val de percheziţii pentru fraudă şi spălare de bani în Portugalia!
Marile cluburi din Portugalia au fost vizitate în această dimineaţă de inspectorii de la Fisc, care derulează o anchetă pentru suspiciunea de fraudă şi spălare de bani. După cum a anunţat Correio da Manhã, preluat…
11:02, 02.03.2020
Bunuri în valoare de 9,7 milioane de lei, printre care se numără terenuri agricole și mijloace de transport, sechestrate de ARBI în dosarele fraudei bancare
Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru, săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de 9,7 milioane de lei în dosarele fraudei bancare. Printre bunurile indisponibilizate sunt…
14:13, 27.02.2020
Suspiciune de fraudă la mai multe bănci din România
Șeful Direcției Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteza a anunțat că face verificări "la 16-17 bănci, implicate într-o tranzacție destul de "ciudată", legată de o operațiune de spălare de bani.
08:29, 27.02.2020
Oficial BNR: băncile, suspecte de spălare de bani: "Nu ezitați să închideți conturi"
Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă că 16-17 bănci locale sunt verificate de Banca Naţională a României după ce au fost implicate într-o…
17:34, 26.02.2020
Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR: 16-17 bănci sunt implicate
"Îngrijorează un risc despre care v-am spus şi ultima oară şi pe acesta îl văd foarte periculos, şi când spun că este periculos mă bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzacţii făcute în România pentru…
se inchide automat in 30 secunde
