Suspiciune de fraudă la mai multe bănci din România

Publicat:
Suspiciune de fraudă la mai multe bănci din România

Șeful Direcției Supraveghere din BNR, a anunțat ca face verificari "la 16-17 banci, implicate intr-o tranzacție destul de "ciudata", legata de o operațiune de spalare de bani.

Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…  

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro


Stiri pe aceeasi tema

Oficial BNR: bancile, suspecte de spalare de bani: "Nu ezitați sa inchideți conturi"

08:29, 27.02.2020 - Nicolae Cinteza, seful directiei de supraveghere din BNR, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa ca 16-17 banci locale sunt verificate de Banca Nationala a Romaniei dupa ce au fost implicate intr-o „tranzactie ciudata”.„Serviciul nostru care are sarcina verificari in domeniul prevenirii…

ALERTA DIICOT ancheteaza o banca pentru SPALARE DE BANI: 16-17 banci sunt implicate intr-o rețea, anunța BNR

18:07, 26.02.2020 - Riscul de spalare a banilor capata amploare pe teritoriul Romaniei si este mai mare decat cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR)."Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il…

Suspiciuni de spalare de bani in sistemul bancar din Romania. Seful Directiei de Supraveghere din BNR: 16-17 banci sunt implicate

17:34, 26.02.2020 - "Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte periculos, si cand spun ca este periculos ma bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzactii facute in Romania pentru diversi clienti externi sau tranzactii facute in Romania cu sume provenite din strainatate.…

Cinteza (BNR): Capata amploare riscul de frauda facuta pe teritoriul Romaniei

17:05, 26.02.2020 - Riscul de spalare a banilor capata amploare pe teritoriul Romaniei si este mai mare decat cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR). "Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte…

Averea furata de "Passaris de Romania" a fost gasita la nepoata lui. Tanara era angajata unei banci din Capitala

10:28, 14.02.2020 - Nepoata lui Constantin Cojocaru, zis si Passaris de Romania, a fost ridicata de ofiterii Serviciului de Investigatii Criminale din Iasi. La domiciliul tinerei de 23 de ani a fost gasita o parte din averea furata de "Passaris de Romania", ceea ce o plaseaza pe tanara in "rolul de complice".

Chinezii au cele mai valoarase branduri bancare din lume

16:57, 03.02.2020 - ​România are 2 banci în top 500 branduri bancare la nivel mondial, pe anul 2020, publicat luni de compania britanica de evaluare și consultanța Brand Finance și revista The Banker, clasament condus de 4 banci din China. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

ING si BCR, anunt de ultima ora: "S-au dublat sumele. Returnam banii in cel mai scurt timp"

16:04, 02.02.2020 - Iata mesajul celor de la BCR:"Ca urmare a unor motive independente de BCR, e posibil ca unii dintre clienții noștri care au realizat, pe 30 ianuarie, tranzacții cu cardul la terminalele (POS/ATM) altei banci sa vada dublate sumele platite.BCR lucreaza impreuna cu parțile implicate in vederea returnarii…

Caz grav semnalizat de avocați: roman inchis in China pentru o frauda de 80 de dolari, abandonat de autoritați?

22:20, 30.12.2019 - Profesorul roman Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari, nu a fost transferat nici pana acum in Romania. Acesta și-a petrecut si acest Craciun in penitenciarul din Shanghai, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat al casei de avocatura…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 29 martie 2020
Bucuresti 7°C | 22°C
Iasi 6°C | 20°C
Cluj-Napoca 4°C | 17°C
Timisoara 4°C | 20°C
Constanta 7°C | 17°C
Brasov 2°C | 17°C
Baia Mare 4°C | 18°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 19.03.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 51.678,00 2.543.999,20
II (5/6) 1 17.226,00 -
III (4/6) 55 313,20 -
IV (3/6) 1.098 30,00 -
Fond total de castiguri: 2.611.391,20

Curs Valutar

Cursul valutar din 27 martie 2020
USD 4.389
EUR 4.8332
CHF 4.5616
GBP 5.3759
CAD 3.1169
XAU 228.906
JPY 4.0357
CNY 0.6189
AED 1.1949
AUD 2.6686
MDL 0.2444
BGN 2.4712