Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar din România. Şeful Direcţiei de Supraveghere din BNR: 16-17 bănci sunt implicate
Publicat:"Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte periculos, si cand spun ca este periculos ma bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzactii facute in Romania pentru diversi clienti externi sau tranzactii facute in Romania cu sume provenite din strainatate. In ciuda avertismentelor pe care le-am facut in toata perioada asta si continuam sa le facem, ultima scrisoare a plecat sub semnatura prim-viceguvernatorului pe 20 februarie, capata amploare riscul de frauda facuta pe teritoriul Romaniei. Frauda este externa, dar prin felul in care s-au aplicat…
Citeste articolul mai departe pe rtv.net…
Sursa articol: rtv.net
Stiri pe aceeasi tema
Vista Bank SA se alatura bancilor din Romania care au aderat la SANB
13:40, 09.04.2024 - Vista Bank este a zecea instituție bancara ce ofera clienților propriifacilitatea de a verifica identitatea beneficiarului la plațile in lei efectuate prin internet banking Incepand din luna aprilie, Vista Bank se alatura bancilor din Romania care au aderat la Serviciul de Afișare a Numelui Beneficiarului…
Transfond: Vista Bank SA se alatura bancilor din Romania care au aderat la SANB
11:35, 09.04.2024 - Vista Bank s-a alaturat bancilor din Romania care au aderat la Serviciul de Afișare a Numelui Beneficiarului pus la dispoziție de Transfond, contribuind astfel la creșterea siguranței tranzacțiilor.
Asociatia Romana a Bancilor: Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populatiei si companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in crestere cu 10,41% comparativ cu 2022
12:55, 13.03.2024 - In perioada 2020-2023, creditele noi acordate de banci populatiei si companiilor se cifreaza la 461 miliarde lei. Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populatiei si companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in crestere cu 10,41% comparativ cu volumul imprumuturilor noi accesate in…
Fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc pleaca in strainatate. „A ales pe partea de business management”
17:10, 09.03.2024 - Fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc are 18 ani și a luat o decizie importanta cu privire la viitorul lui profesional. David iși va parasi parintii pentru a studia in strainatate. Adrian Enache a fost prezent, alaturi de fiul sau la avanpremiera filmului 'Hai, Romania!', unde a dezvaluit detalii…
Ministrul Adrian Caciu propune un parteneriat intre sistemul bancar și mediul economic pentru absorbția fondurilor europene de zeci de miliarde de euro
20:46, 04.03.2024 - In cadrul Conferinței „Banking Innovators SUMMIT”, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a susținut ca este esențial sa se creeze un parteneriat solid intre sistemul bancar și mediul economic din Romania pentru a asigura absorția eficienta a fondurilor europene in valoare de…
Transportatorii dambovițeni de marfa care fac curse in strainatate trebuie sa ca intra in vigoare noi masuri la frontiere
06:50, 23.02.2024 - Astazi, 23.02.2024, vor fi deschise 3 benzi de circulație pentru fluidizarea traficului de marfa pe sensul de ieșire din Romania in punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu. Toate automarfarele vor trece printr-un sistem de preselecție, iar cele care nu prezinta risc de depașiri de mase și dimensiuni…
ProCredit Bank anunta ca va formula apel la decizia instantei referitoare la sanctiunile aplicate de ANPC in urma unui control: ProCredit Bank respecta legislatia privind calculul ratelor la credite si isi reafirma angajamentul fata de clienti
16:56, 13.02.2024 - ”Urmare a contestatiei formulate de ProCredit Bank, instanta a suspendat in data de 09.11.2023 efectele ordinului ANPC privind modul de calcul al ratelor la credite. Astfel, masurile dispuse de ANPC nu produc efecte pana la solutionarea definitiva a litigiilor declansate de banca impotriva procesului…
Frauda de 40 de milioane de dolari in afacerile cu armament ale Ucrainei. Ar putea fi implicata o firma din Bulgaria sau din Romania
16:00, 28.01.2024 - Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat oficial ca deruleaza o ancheta, impreuna cu Ministerul Apararii și cu Procuratura Generala, cu privire la o afacere de cumparare de obuze care ar fi trebuit sa ajunga in dotarea armatei ucrainene, dar care s-a incheiat cu o frauda de circa 39 – 40…
se inchide automat in 30 secunde
