Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Oficial BNR: băncile, suspecte de spălare de bani: "Nu ezitați să închideți conturi"

Publicat:

, seful directiei de supraveghere din BNR, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa ca 16-17 banci locale sunt verificate de a Romaniei dupa ce au fost implicate intr-o „tranzactie ciudata”.„Serviciul nostru care are sarcina verificari in domeniul prevenirii spalarii banilor face verificari la 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata", a declarat Cinteza la conferinta „Anul financiar bancar 2020", organizata de FinMedia.„Frauda este externa, dar prin felul in care s-au aplicat aici normele de cunoastere a clientelei, s-a favorizat,…

Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…  

Sursa articol: realitatea.net


Stiri pe aceeasi tema

6.260 de elevi s-au inscris la finala naționala a concursului european de educație financiara European Money Quiz

18:50, 28.03.2024 - Peste 6.260 de elevi, cu varsta intre 13-15 ani, din 390 de școli, licee și colegii de la nivel național s-au inscris la ediția a VI-a a finalei naționale a concursului European Money Quiz organizata de Asociația Romana a Bancilor in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere…

European Money Quiz: peste 6000 de elevi s-au inscris la finala naționala a concursului european de educație financiara

14:45, 28.03.2024 - Peste 6.000 de elevi, cu varsta intre 13-15 ani, din 390 de școli, licee și colegii de la nivel național s-au inscris la ediția a VI-a a finalei naționale a concursului European Money Quiz organizata de Asociația Romana a Bancilor in parteneriat cu Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere…

Asociatia Romana a Bancilor: Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populatiei si companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in crestere cu 10,41% comparativ cu 2022

12:55, 13.03.2024 - In perioada 2020-2023, creditele noi acordate de banci populatiei si companiilor se cifreaza la 461 miliarde lei. Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populatiei si companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in crestere cu 10,41% comparativ cu volumul imprumuturilor noi accesate in…

Ministrul Adrian Caciu propune un parteneriat intre sistemul bancar și mediul economic pentru absorbția fondurilor europene de zeci de miliarde de euro

20:46, 04.03.2024 - In cadrul Conferinței „Banking Innovators SUMMIT”, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a susținut ca este esențial sa se creeze un parteneriat solid intre sistemul bancar și mediul economic din Romania pentru a asigura absorția eficienta a fondurilor europene in valoare de…

Romania sta inca “relativ bine” in ceea ce priveste datoria publica

00:15, 29.02.2024 - Romania sta inca relativ bine in ceea ce priveste datoria publica, in jur de 50%, dar necazul nostru il constituie deficitul bugetar, a declarat Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la conferinta cu tema “Anul Financiar 2024”, organizata de FinMedia si Piata Financiara, potrivit Agerpres.…

ProCredit Bank anunta ca va formula apel la decizia instantei referitoare la sanctiunile aplicate de ANPC in urma unui control: ProCredit Bank respecta legislatia privind calculul ratelor la credite si isi reafirma angajamentul fata de clienti

16:56, 13.02.2024 - ”Urmare a contestatiei formulate de ProCredit Bank, instanta a suspendat in data de 09.11.2023 efectele ordinului ANPC privind modul de calcul al ratelor la credite. Astfel, masurile dispuse de ANPC nu produc efecte pana la solutionarea definitiva a litigiilor declansate de banca impotriva procesului…

Frauda imensa cu polițe RCA produsa unor instituții de stat de un broker de elita

13:55, 02.02.2024 - Unul dintre cei mai puternici brokeri de asigurari din Romania a fost reținut de polițiști pentru o presupusa frauda de proporții cu polițe RCA produsa unor instituții de stat și de pe urma careia si-ar fi tras o suma de aproape 1 milion de lei. Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

Frauda de 40 de milioane de dolari in afacerile cu armament ale Ucrainei. Ar putea fi implicata o firma din Bulgaria sau din Romania

16:00, 28.01.2024 - Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat oficial ca deruleaza o ancheta, impreuna cu Ministerul Apararii și cu Procuratura Generala, cu privire la o afacere de cumparare de obuze care ar fi trebuit sa ajunga in dotarea armatei ucrainene, dar care s-a incheiat cu o frauda de circa 39 – 40…


Ce parere ai despre aceasta stire?