Percheziții la mai multe companii de creditare și construcții
Publicat:Procurorii PCCOCS au descins in aceasta dimineața la compania de microfinanțare ”Alo, CREDIT” și la o companie de construcții gestionata de aceeași fondatori. Percheziile au loc intr-un dosar de evaziune fiscala și - posibil - spalare de bani, potrivit unor surse din ancheta. In total sint 9 percheziții la oficiile din Chișinau și Strașeni ale celor doua firme. Infomația ne-a fost confirmat
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Loturile pentru construcții s-au scumpit dupa pandemie
08:26, 23.04.2024 - Terenurile pentru construcții din capitala au devenit inaccesibile pentru cei care vor sa-și faca o casa. In mai puțin de trei ani aceste s-au scumpit de doua ori și jumatate. Prețul unui lot de șase ari in Chișinau pornește de la o suta de mii de euro. Piața terenurilor pentru construcții a luat-o…
Perchezitii in Constanta!: Procurorii acuza - evaziune fiscala in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
15:05, 07.03.2024 - La data de 07.03.2024, organele de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in executare un numar…
Percheziții la Bata, la o firma de materiale de construcții
21:56, 05.03.2024 - Procurorii din Arad și polițiștii de la SICE au efectuat trei percheziții, la Bata și in județul Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu materiale de construcții.
(video) Percheziții matinale in capitala: Patru administratori de companii, reținuți dupa ce ar fi lasat Primaria fara un teren de 10 mil. de lei
10:40, 05.03.2024 - Mai multe percheziții au fost operate, in aceasta dimineața, de ofițerii CNA și procurorii mun. Chișinau, intr-un dosar de escrocherie. Patru pretinși administratori de societați moldovenești au fost reținuți, fiind banuiți de implicarea intr-o schema de delapidare a Primariei mun. Chișinau de 8 hectare…
Surse: DNA, percheziții la companii și persoane implicate in afaceri cu energie. Suspiciuni de trafic de influența
13:15, 08.02.2024 - Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Procurorii anticorupție efectueaza percheziții, joi, la sediile unor companii din sectorul energiei și la locuințele unor persoane implicate in afaceri cu energie, spun surse judiciare pentru G4Media. DNA suspecteaza ca firmele și persoanele respective ar fi implicate…
DNA intra peste „baieții deștepți”/Percheziții la companii din domeniul energetic
10:20, 08.02.2024 - S-a aflat in dimineața zilei de 8 februarie! Percheziții DNA, joi, la mai multe companii din domeniul energetic. Procurorii DNA fac percheziții, la aceasta ora, la domicilii și companii din sectorul energetic, fiind vizate 14 locații, inclusiv din cartierul Stejarii, potrivit Mediax. Ar fi vorba despre…
Perchezitii la Primaria Ploiesti, in dosarul privind afacerea White Tower
09:40, 08.02.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au descins, joi dimineata, la Primaria Ploiesti, actiunea avand legatura cu afacerea White Tower, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Andrei Volosevici.
Caz șocant! O fetița in varsta de 11 ani, din Moldova, a devenit mama. Cand au aflat autoritațile
08:11, 30.01.2024 - Caz șocant in Chișinau acolo unde, o fetița in varsta de doar 11 ani, din Republica Moldova, a nascut recent un bebeluș, la Institutul Mamei și Copilului. Procurorii au deschis o ancheta in acest caz.
se inchide automat in 30 secunde
