DIICOT. Structura rețelei uriașe din Satu Mare, apărate de un director de la Fisc, care a fraudat statul cu 8 milioane de lei
Publicat:Afaceristul Maris Balaji, alaturi de 9 complici, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu adus bugetului de stat de 2 milioane de euro. Marius Balaji a pus pe picioare un mecanism complicat pentru a nu plati taxe la stat, in care actele și banii se plimbau intre zeci de firme din Romania, Ungaria și Slovacia. ”La data de 15.01.2016 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor BALAJI MARIUS VASILE, FINTA VASILE, TAKACS PETRU, DANCIU COZMIN GABRIEL,…
Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…
Sursa articol: vocea.biz
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO. Descinderi ale mascaților la persoane care au adus ilegal deșeuri in Romania
09:55, 16.04.2024 - Inca din 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii din Timișoara ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt pe urmele unor persoane care au introdus ilegal deșeuri in țara noastra.
40 de grame de heroina introdusa in Romania. DIICOT a prins in flagrant unul dintre inculpați
17:45, 14.04.2024 - La data de 12 aprilie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au emis un ordin de reținere pentru doi inculpați, investigați sub suspiciunea savarșirii unor infracțiuni grave legate de traficul de droguri, se arata…
Sute de mii de comprimate de droguri de mare risc, introduse ilegal in Romania! Trei persoane, reținute
15:35, 31.03.2024 - La data de 30.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpați și masura controlului judiciar fața de un altul, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor…
Decrete semnate de președintele Iohannis - Cinci procurori se pensioneaza
11:21, 04.03.2024 - Președintele Klaus Iohannis a semnat luni, 4 martie 2024, cinci decrete pentru eliberarea din funcție, prin pensionare, a unor procurori. Lista decretelor:Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Coșnița Marinela, prim procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Braila - pensionare;Decret…
Traficanti de droguri, retinuti de DIICOT - Cocaina adusa in tara printr-un serviciu postal al Marii Britanii
16:56, 22.02.2024 - Doua persoane au fost retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul teritorial Constanta pentru trafic de droguri, una dintre acestea introducand cocaina in tara prin intermediul unui serviciu postal al Marii Britanii, potrivit…
Traficant de droguri, arestat la Craiova
20:40, 18.02.2024 - Un traficant care comercializa canabis la Craiova pentru suma de 500 lei la fiecare tranzacție a fost arestat. In urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit canabis, grindere și un cantar electronic, sume de bani in lei și euro. “La data de 16.02.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…
Știre actualizata. Atac cibernetic in spitale: in Neamt nu sunt probleme
11:35, 13.02.2024 - Actualizare: DIICOT investigheaza atacul cibernetic din spitale Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism anunta ca efectueaza cercetari in cazul atacului cibernetic ce a avut loc in mai multe spitale din tara la inceputul acestei saptamani. „La data de 12.02.2024,…
Barbat reținut dupa ce in mașina in mașina lui a fost descoperit aproape un kilogram de cocaina, la punctul de intrare in țara de la Giurgiu
16:20, 02.02.2024 - Cele 850 de grame de cocaina au fost gasite joi, 1 februarie, ascunse intr-o mașina care s-a prezentat la Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, vrand sa intre in Romania din Bulgaria, anunța Poliția de Frontiera și DIICOT.Drogurile, „destinate comercializarii”, erau ambalate in „patru pachete de…
se inchide automat in 30 secunde
