DIICOT. Structura rețelei uriașe din Satu Mare, apărate de un director de la Fisc, care a fraudat statul cu 8 milioane de lei
Publicat:Afaceristul Maris Balaji, alaturi de 9 complici, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu adus bugetului de stat de 2 milioane de euro. Marius Balaji a pus pe picioare un mecanism complicat pentru a nu plati taxe la stat, in care actele și banii se plimbau intre zeci de firme din Romania, Ungaria și Slovacia. ”La data de 15.01.2016 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor BALAJI MARIUS VASILE, FINTA VASILE, TAKACS PETRU, DANCIU COZMIN GABRIEL,…
Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…
Sursa articol: vocea.biz
Stiri pe aceeasi tema
VIDEO. Descinderi ale mascaților la persoane care au adus ilegal deșeuri in Romania
09:55, 16.04.2024 - Inca din 1 octombrie 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii din Timișoara ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism sunt pe urmele unor persoane care au introdus ilegal deșeuri in țara noastra.
Rusia susține ca a interceptat un transport de bombe artizanale care a trecut prin Romania. Bombele ar fi fost ascunse in icoane
14:05, 02.04.2024 - Serviciul de informații al Rusiei, FSB, susține ca a confiscat un transport de bombe artizanale, care avea ca destinație Moscova și care trecuse anterior prin Romania, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania și Letonia. Rusia mai pretinde ca dispozitivele explozive proveneau din Ucraina. Nu este clar de…
Sute de mii de comprimate de droguri de mare risc, introduse ilegal in Romania! Trei persoane, reținute
15:35, 31.03.2024 - La data de 30.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpați și masura controlului judiciar fața de un altul, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor…
Trei traficanți, printre care și un cetațean strain, au fost prinși in flagrant in Cluj-Napoca. Ascundeau ,,marfa” printre alimente - FOTO
15:25, 30.03.2024 - Trei barbați, printre care și un cetațean strain, au fost reținuți de polițiștii clujeni, pentru trafic de droguri. Cei trei au fost prinși cu o cantitate uriașa de stupefiante.,,La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul…
Traficanti de droguri, retinuti de DIICOT - Cocaina adusa in tara printr-un serviciu postal al Marii Britanii
16:56, 22.02.2024 - Doua persoane au fost retinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul teritorial Constanta pentru trafic de droguri, una dintre acestea introducand cocaina in tara prin intermediul unui serviciu postal al Marii Britanii, potrivit…
VIDEO: Percheziție DIICOT Bacau la traficanți de droguri, membri ai aceleiași familii. Unul dintre barbați a fost prins in flagrant delict
19:50, 15.02.2024 - Locuința a doi traficanți de droguri de mare risc, membri ai aceleiași familii, a fost percheziționata de DIICOT, dupa ce unul dintre ei a fost prins in flagrant. Pe 14 februarie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare…
Știre actualizata. Atac cibernetic in spitale: in Neamt nu sunt probleme
11:35, 13.02.2024 - Actualizare: DIICOT investigheaza atacul cibernetic din spitale Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism anunta ca efectueaza cercetari in cazul atacului cibernetic ce a avut loc in mai multe spitale din tara la inceputul acestei saptamani. „La data de 12.02.2024,…
se inchide automat in 30 secunde
