DIICOT: Percheziții în București, Ilfov și Dâmbovița la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani
Publicat:Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) efectueaza marți 13 percheziții in municipiul București și in județele Ilfov și Dambovița intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și spalare de bani cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis marți AGERPRES, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism — Structura Centrala împreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santaj
18:05, 21.03.2024 - IICOT și IGPR au descins peste o grupare din București: Cinci persoane, retinute intr-un dosar de camata si santajCinci persoane au fost retinute si o alta a fost pusa sub control judiciar de procurorii DIICOT, intr-un dosar care vizeaza o grupare specializata in camata si santaj constituita in Bucuresti.Reprezentantii…
Constanta! 9 persoane retinute de DIICOT! Oficial (FOTO+VIDEO)
10:00, 15.03.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta anunta vineri, 15 martie 2024, prin intermediul unui comunicat de presa ca au "dispus, in trei cauze penale, retinerea a 9 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor…
Salajul, vizat intr-o rețea mafiota cu furturi de criptomonede
10:05, 08.03.2024 - Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, impreuna cu polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București și cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate, au pus in aplicare 40 de mandate de…
DIICOT a descins peste proxeneții din Capitala: Victimele au fost racolate din sistemul DGASPC
16:26, 04.03.2024 - Doua persoane vulnerabile, beneficiare ale unor masuri de protecție in cadrul DGASPC, au fost recrutate și obligate sa practice prostituția in București. Grupul infracțional a fost destructurat, patru persoane fiind arestate preventiv. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…
București: Trei persoane au fost arestate pentru trafic de droguri de mare risc
20:05, 10.02.2024 - Trei persoane au fost arestate preventiv sambata, pentru 30 de zile, pentru trafic de droguri de mare risc, potrivit agerpres.ro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus sambata retinerea a trei inculpati, dintre care…
se inchide automat in 30 secunde
