Vezi ce metode foloseau cămătarii din Turda reținuți de DIICOT pentru a face bani
Publicat:Camatarii din Turda arestați de procurorii DIICOT aveau un sistem foarte bine pus la punct de a-i controla pe datornici. Procurorii au dovezi din care rezulta ca Claudiu Ghibu se ocupa prioritar de camatarie și a ajuns sa aiba controlul prost
Citeste articolul mai departe pe afaceriardelene.ro…
Sursa articol: afaceriardelene.ro
Stiri pe aceeasi tema
Operațiune de amploare a DIICOT și DNA in vestul țarii: zeci de percheziții intr-un dosar care ancheteaza traficul de migranți. Angajați MAI acuzați de corupție
09:05, 04.06.2024 - DIICOT și DNA au desfașurat o operațiune comuna, de amploare, in vestul țarii, intr-un dosar care vizeaza traficul cu migranți și acte de corupție. Procurorii au efectuat 67 de percheziții domiciliare in 7 județe, dar și la Biroul pentru Imigrari al Caraș Severin și Serviciul pentru Imigrari Arad.
DIICOT: 14 kg de cocaina, gasite ingropate in curtea unei case
17:21, 30.05.2024 - In curtea unei locuinte din orasul Mihailesti, judetul Giurgiu, au fost gasite ingropate 14 kilograme de cocaina, cu o valoare de piata de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT au retinut trei traficanti de droguri, dintre care unul a fost condamnat anterior pentru infractiuni de acelasi gen. Conform…
(video) „Si-au alimentat” masinile cu o tona de narghilea si peste 100 mii de țigari: Trei barbati, retinuti cu contrabanda de peste 1 mil. lei, ascunsa in rezervoarele pentru gaz
10:36, 28.05.2024 - Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunța destructurarea unei scheme de transportare prin contrabanda spre Romania a peste 100.000 de țigari o tona de narghilea, in valoare de peste 1.000.000 lei.
Patru doljeni, retinuti pentru trafic de droguri
05:10, 16.05.2024 - Procurorii DIICOT au dispus, marti, retinerea a trei inculpați, acuzati de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au vandut cocaina consumatorilor din judetul Dolj. Un alt inculpat, care executa o pedeapsa primita in alt dosar,…
Procurorii DIICOT, lovitura dura mafiei internaționale a țigarilor de contrabanda. 80 de percheziții in 14 județe și in Capitala
07:40, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au loc marti dimineata in 14 judete si in Capitala, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina.
Percheziții de amploare ale DIICOT la un clan de camatari din București
14:00, 20.03.2024 - Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 19 percheziții in București, Ilfov și Prahova intr-un dosar in care sunt vizați membrii clanului Miloși, o grupare de camatari din cartierul bucureștean Giulești. Noua persoane au fost duse la audieri. Ancheta procurorilor vizeaza un grup infracțional organizat…
Descinderi mamut ale DIICOT: trei grupari infracționale au spart 630 de conturi bancare, furand 2.5 milioane de euro!
10:11, 19.03.2024 - Trei grupuri infracționale din Valcea au fraudat mai multe companii din Spania cu sume mari, controland cel puțin 630 de conturi bancare. Au spalat prin doar 15% din conturi 2,5 milioane de euro. Totodata, au spart conturile de email ale unor companii și au schimbat detaliile bancare din facturi, scrie…
se inchide automat in 30 secunde
