Un nou scandal uriaş loveşte marile bănci. Acestea au permis cu bună ştiinţă spălarea a 2 trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată
Publicat:O scurgere majora de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spalarii de bani, arata cum marile banci ale lumii au permis cu buna stiinta tranzactii cu bani proveniti din infractiuni, iar guvernul american nu a intervenit.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Premiera in Romania: Salarii compensatorii garantate pentru toți salariații din Banci
10:00, 25.04.2024 - Semnarea Contractului Colectiv de Munca (CCM) in sectorul „Activitați bancare” – un moment de referința pentru Dialogul Social din RomaniaSuntem incantați sa anunțam semnarea Contractului Colectiv de Munca (CCM ) in sectorul de negociere „Activitați bancare”. Aceasta ințelegere, finalizata miercuri,…
Chefi la cuțite, 22 aprilie 2024. Scandal uriaș intre Iulia Creanga și Gabriela Lucuțar! Regina Intunericului, scoasa din minți: ”Ii place sa imi dea mie indicații” / VIDEO
22:50, 22.04.2024 - Tensiunile sunt nelipsite de la primul battle la Chefi la cuțite. Intre Gabriela Lucuțar și Iulia Creanga s-a aprins un conflict neașteptat, care a scos-o din minți pe Regina Intunericului. Totul s-a intamplat in timp ce gateau preparatul din prima etapa a ediției.
Elon Musk lovește in conturile Tesla: Va primi compensații de 55 de miliarde de dolari
07:45, 18.04.2024 - Tesla va cere actionarilor sa restabileasca pachetul de compensatii pentru directorul general Elon Musk, a carui potentiala valoare depaseste 55 miliarde de dolari, si sa mute sediul corporativ din Delaware in Texas, transmite AP.
Scandal uriaș la Colegiul Goethe - Corupul de Control al Ministerului Educației sesizeaza procurorii
22:10, 19.02.2024 - A aparut sinteza raportului intocmit de Corpul de Control al Ministerului Educației, dupa ancheta la Colegiul Goethe. Controlul a avut loc dupa ce un parinte a sesizat oficial faptul ca un cadru didactic facea meditații ilegale cu elevii din clasa la care preda, noteaza educatieprivata.ro. Corpul…
Decizie controversata: țara in care se interzic tranzacțiile in dolari americani
17:01, 05.02.2024 - Decizie controversata: țara in care se interzic tranzacțiile in dolari americaniIrakul a interzis unor opt banci comerciale locale sa se implice in tranzactii in dolari americani, luand masuri pentru a reduce frauda, spalarea banilor si alte utilizari ilegale ale monedei americane, la cateva zile dupa…
Irakul a interzis unor opt banci comerciale locale sa se implice in tranzactii in dolari americani
06:55, 05.02.2024 - Bancilor li se interzice accesul la licitatia zilnica de dolari a bancii centrale irakiene, o sursa principala de valuta in tara dependenta de importuri, care a devenit punctul central al represiunii de catre SUA impotriva contrabandei de valuta catre Iranul vecin. Un aliat rar atat al Statelor Unite,…
se inchide automat in 30 secunde
