Un nou scandal uriaş loveşte marile bănci. Acestea au permis cu bună ştiinţă spălarea a 2 trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată

Publicat:
Un nou scandal uriaş loveşte marile bănci. Acestea au permis cu bună ştiinţă spălarea a 2 trilioane de dolari proveniţi din activităţi de crimă organizată

O scurgere majora de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spalarii de bani, arata cum marile banci ale lumii au permis cu buna stiinta tranzactii cu bani proveniti din infractiuni, iar guvernul american nu a intervenit.

Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…  

Sursa articol si foto: adevarul.ro


Stiri pe aceeasi tema

Criminalitatea informatica organizata va pagubi economia globala cu 5.200 de miliarde de dolari, in urmatorii cinci ani (ONU)

14:10, 14.10.2020 - Criminalitatea informatica organizata va costa economia globala aproximativ 5.200 de miliarde de dolari, in perioada 2020 - 2025, estimeaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si Accenture. In acest context, expertii Thales au lansat noua editie a Manualului CyberThreat, prin intermediul…

Scandal uriaș și acuzații de frauda in sectorul 1 al Capitalei, dupa alegerile locale. Un barbat ar fi sustras peste 400 de procese verbale din sediul Biroului electoral de sector

21:10, 29.09.2020 - Clotilde Armand, pe care primele date o indica drept caștigatoare, dar și ceilalți lideri ai USR-PLUS il acuza pe actualul primar și candidat PSD din sectorul 1, Dan Tudorache, ca ar fi incercat sa falsifice rezultatul alegerilor.

Cea mai mare banca din lume, acuzata de transfer ilegal de milioane de dolari. Crima organizata, ajutata sa spele banii din traficul internațional!

15:25, 21.09.2020 - Compania bancara HSBC, un colos in domeniul financiar, este din nou in centrul unui uriaș scandal, dupa ce le-a permis autorilor unor scheme de fraudare sa transfere milioane de dolari in diverse conturi din intreaga lume. Asta, chiar și dupa ce banca a aflat despre inșelaciunea escrocilor! Este cel…

Crima organizata a tranzacționat 2 trilioane de dolari prin conturile bancilor de top ale lumii

12:10, 21.09.2020 - Cele mai mari banci ale lumii au permis crimei organizate sa tranzacționeze prin conturile lor peste 2 trilioane de dolari, scriu jurnaliștii de la BBC, citați de g4media. Bani negri obținuți din operațiuni financiare ilegale, traficul de droguri sau care finanțeaza terorismul au fost rulați de-a lungul…

Cutremur in sistemul financiar mondial. Banci renumite au permis spalarea a doua trilioane de dolari proveniti din activitati de crima organizata

08:30, 21.09.2020 - O investigatie jurnalistica scoate la iveala modul in care unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sau persoanelor aflate sub sancțiuni, cum sunt oligarhii ruși, sa mute bani negri in jurul lumii, dezvaluie BBC si Buzzfeed News, citate de Adevarul. Tranzacțiile efectuate intre…

Scandal uriaș la Ministerului Educatiei si Cercetarii. Reacția Academiei Romane

17:45, 17.08.2020 - Ministerului Educatiei si Cercetarii a anunțat ca Nicolae Marius Marginean este noul director general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”. El il inlocuieste la conducerea institutului pe academicianul Nicolae Zamfir „Decizia are efect…

Amenințare pe pagina de Facebook a lui Emi Pian! A izbucnit un razboi uriaș, inainte de crima! „Subspecie ce sunteți! Sa crapați toți!”

13:20, 07.08.2020 - Pe una dintre paginile de Facebook ale lui Emi Pian, interlopul a lasat o amenințare, chiar la descrierea sa, inainte de a muri. Dupa moartea liderului clanului Duduienilor, a izbucnit un adevarat razboi pe rețeaua de socializare, intre admiratorii lui și alți internauți.

Lia Olguța Vasilescu, un nou scandal uriaș. Ce reacție a avut cand a aflat tot

10:50, 31.07.2020 - Numele Olguței Vasilescu este, din nou, in centrul unui scandal, dar de aceasta data și la propriu nu doar la figurat, caci Primaria din Banie (Craiova) este somata sa dea jos o placuța cu numele celei care a fost edil al orașului. Placuța este amplasata la intrarea in Parcul Nicolae Romanescu. Ce reacție…


Ce parere ai despre aceasta stire?



Informatii Utile

Vremea

Prognoza meteo pentru azi 24 octombrie 2020
Bucuresti 11°C | 22°C
Iasi 11°C | 20°C
Cluj-Napoca 9°C | 16°C
Timisoara 12°C | 19°C
Constanta 15°C | 23°C
Brasov 9°C | 20°C
Baia Mare 10°C | 17°C
alte orase..

Loto 6/49

Detalii castiguri la 6/49 din 22.10.2020

CAT. Numar castiguri Valoare castig Report
I (6/6) REPORT 170.971,20 4.381.914,32
II (5/6) 12 4.749,20 -
III (4/6) 314 181,49 -
IV (3/6) 4.116 30,00 -
Fond total de castiguri: 4.619.375,12

Curs Valutar

Cursul valutar din 23 octombrie 2020
USD 4.1145
EUR 4.8744
CHF 4.5485
GBP 5.3849
CAD 3.1373
XAU 252.574
JPY 3.9322
CNY 0.6168
AED 1.1202
AUD 2.9418
MDL 0.2417
BGN 2.4922