Ultima modă printre evazioniiștii fiscali: își trec firmele pe refugiați sirieni găzduiți în Ungaria
Publicat:1459162511 Mai multe societați comerciale care iși au sediul fiscal in Cluj Napoca au fost trecute pe numele unor refugiați sirieni. Aceștia au fost aduși in Romania, au semnat pentru preluarea firmelor dupa care au disparut.
Un dosar penal, deschis pe numele unor evazioniști fiscali din județul Cluj, a scos la iveala ultimele metode ale acestora de a fenta controalele de la Direcția Generala Antifrauda și de a scapa de eventualele raspunderi personale, pentru prejudiciile foarte mari aduse bugetilui de stat.
Prin intermediul unor cetațeni sirieni care au primit, în…
Citeste articolul mai departe pe evz.ro…
Sursa articol: evz.ro
Stiri pe aceeasi tema
PERSOANE CERCETATE PENTRU OBȚINERE ILEGALA DE FONDURI, INȘELACIUNE ȘI FALS IN INSCRISURI SUB SEMNATURA PRIVATA
18:40, 23.04.2024 - La data de 23 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, cu sprijinul polițiștilor Serviciilor de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Cluj, Mureș, Bihor, Botoșani,…
Locul 3 la Cupa Prieteniei
17:45, 22.04.2024 - BEKESCSABA. Echipa de fotbal a Comisiei Județene a Arbitrilor Arad, a participat la traditionalul turneu bi-anual Cupa Prieteniei, desfașurat la Bekescsaba (Ungaria), alaturi de echipele similare și amice ale județelor Bekes, Bihor și Timiș.
Patroni din Ungaria calcați de polițiști, dupa ce au mirosit o evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
13:30, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
AUR a sesizat Directia Generala Antifrauda in cazul lui Catalin Cirstoiu, pentru incompatibilitate si evaziune fiscala
14:01, 16.04.2024 - Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, a depus marti o sesizare la Directia Generala Antifrauda cu privire la „suspiciunile de incompatibilitate si evaziune fiscala care planeaza” asupra lui Catalin Cirstoiu, candidat sustinut de PSD si PNL la PMB, transmite Agerpres. In sesizare se arata…
Ion Tiriac zboara din Noua Zeelanda in Africa pentru vanatoare: „In acea parte din Namibia, elefantii sunt o plaga, cum e la noi cu ursul”
16:25, 15.03.2024 - Fostul tenismen, devenit miliardar, Ion Tiriac a fost mereu cunoscut ca un personaj excentric, inconjurat de cunostinte dintre cei mai bogati si influenti oameni din lume, dar si deseori criticat pentru unele dintre placerile sale. Cel mai mare val de critici a fost declansat de una dintre pasiunile…
Om de afaceri din Oradea, suspectat de evaziune fiscala in cuantum de 5 milioane de lei- El e acuzat ca folosea, in constructii si afaceri imobiliare, opt firme
15:45, 06.03.2024 - Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…
Percheziții in Salaj. Sunt vizați patroni acuzați de evaziune fiscala
12:20, 05.03.2024 - Polițiștii efectueaza astazi percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde mai mulți administrator de societați comerciale sunt acuzați de evaziune fiscala. Conform anchetatorilor, patronii ar fi dispus inregistrarea in documentele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive, in scopul…
Tanar din Mureș prins cu 214 km/ora pe Autostrada Transilvania! Ce sancțiune a primit?
13:15, 12.02.2024 - A „plouat” cu amenzi pe Autostrada Transilvania la finele saptamanii. Poliția rutiera a acordat zeci de sancțiuni contravenționale vitezomanilor, iar 14 șoferi au ramas fara permise de conducere. In perioada 10-11 februarie, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș, au organizat…
se inchide automat in 30 secunde
