UE impune norme mai stricte pentru combaterea spalarii banilor, a evaziunii fiscale si a finantarii terorismului
Publicat:O noua directiva a Uniunii Europene referitoare la combaterea spalarii banilor, a evaziunii fiscale si a finantarii terorismului intra luni in vigoare, inasprind normele actuale, aceasta fiind una dintre prioritatile Comisiei Europene. Directiva permite combaterea cu mai multa eficacitate a spalarii banilor si a finantarii terorismului si imbunatateste, in acelasi timp, transparenta pentru a preveni evaziunea fiscala. Intrarea in vigoare are loc pe fondul discutiilor cu Parlamentul European si Consiliul cu privire la masuri suplimentare pentru consolidarea directivei, aflate deja intr-un stadiu…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Legi noi adoptate de UE pentru combaterea spalarii banilor. Care este limita pentru plațile in numerar
07:00, 25.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Parlamentul European a aprobat primele norme ale UE privind combaterea violentei impotriva femeilor
18:35, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat miercuri primele norme care urmaresc sa previna violenta de gen si sa protejeze victimele, in special femeile si victimele violentei domestice, informeaza un comunicat al institutiei de la Strasbourg. Cu 522 voturi pentru, 27 impotriva si 72 abtineri, eurodeputatii au…
Centralele de apartament vor fi interzise in UE, conform unei directive pe care Parlamentul European a adoptat-o cu o larga majoritate
10:56, 13.03.2024 - Parlamentul European a adoptat marți, 12 martie, Directiva privind performanța energetica a cladirilor, recent revizuita, cu 370 de voturi „pentru”, 199 „impotriva” și 46 de abțineri. Documentul, care trebuie sa fie aprobart oficial și de Consiliul de miniștri pentru a deveni lege, prevede, printre…
Ambalajele actuale din plastic din alimentația publica iși traiesc ultimele zile. Urmeaza schhimbari majore in modul de servire.
21:15, 08.03.2024 - Recipientele din plastic de unica folosința vor fi interzise incepand din anul 2030. Masura a fost luata in contextul efprturilor pe care UE le face pentru a reduce cantitatea deșeurilor de plastic care ajung in mediu. In ultimii ani, cantitatea deșeurilor de plastic care sunt aruncate la intamplare…
In ce țara se va afla sediul agenției europene pentru combaterea spalarii banilor
22:50, 23.02.2024 - Frankfurt, centrul financiar al Germaniei, va gazdui sediul noii agenții a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor, dupa ce reprezentanții statelor membre din blocul comunitare și Parlamentul European au convenit acest lucru. Frankfurt a invins concurența din partea orașelor Paris, Bruxelles,…
Sediul noii agenții UE pentru combaterea spalarii banilor va fi stabilit la Frankfurt
21:55, 22.02.2024 - Reprezentantii statelor membre UE si Parlamentul European au convenit joi, la Bruxelles, ca sediul noii agentii a Uniunii Europene pentru combaterea spalarii banilor sa fie la Frankfurt, transmite DPA. Frankfurt a invins concurenta din partea oraselor Paris, Bruxelles, Madrid, Dublin, Riga, Vilnius,…
Mara Calista, deputat PNL: „Comisia speciala parlamentara pentru combaterea traficului de persoane și-a inceput oficial activitatea”
11:45, 15.02.2024 - Comisia speciala parlamentara pentru combaterea traficului de persoane, din care fac parte, și-a inceput oficial activitatea. Am avut o prima ședința, in cadrul careia am avut un dialog constructiv și aplicat. Și nu este un efort izolat. Recent, președinția belgiana și Parlamentul European au convenit…
se inchide automat in 30 secunde
