• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Constanta /
• Suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala: Incepe judecata…

Stiri pe aceeasi tema

Președintele Iohannis, aviz favorabil pentru urmarirea penala a lui Petre Roman si a lui Gelu Voican Voiculescu in dosarul Mineriadei

17:26, 16.04.2024 - Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis ministrului Justitiei, marți, cererile de urmarire penala a lui Petre Roman, fost premier al Romaniei, si a lui Gelu Voican Voiculescu, fost vicepremier, in dosarul Mineriadei. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis marți, 16 aprilie…

Iohannis a transmis ministrului Justitiei cererile de urmarire penala ce ii vizeaza pe Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu

14:51, 16.04.2024 - Presedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justitiei, Alina Gorghiu, cererile de urmarire penala in dosarul Mineriadei din 1990 care ii vizeaza pe fostul premier Petre Roman si pe fostul viceprim-ministru Gelu-Voican Voiculescu. ‘Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis ministrului…

S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma

20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…

Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei

12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…

DNA Oradea, in casa noua. Ce declarații a facut procurorul general al Romaniei

08:05, 22.03.2024 - Noul sediul al DNA Oradea, din strada Republicii nr. 12, etaj I (Palatul Apollo), a fost inaugurat in prezența procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a șefului Direcției Naționale Anticorupție.

Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei

21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…

Doi fermieri trimiși in judecata pentru evaziune fiscala, distrugere de recolte si amenințati cu moartea

15:05, 06.03.2024 - Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a emis un comunicat oficial privind trimiterea in judecata a doi inculpați pentru infracțiuni grave, printre care se numara evaziunea fiscala și amenințarea cu moartea. Conform comunicatului, procurorii din cadrul Parchetului au dispus trimiterea in judecata a…

Doi agricultori din Bacau, trimiși in judecata pentru evaziune fiscala, distrugere și amenințare cu moartea

14:40, 06.03.2024 - Doi barbați au fost trimiși in judecata de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau pentru mai multe capete de acuzare, printre care se numara cele de evaziune fiscala, distrugere și amenințare cu moartea. Potrivit procurorilor, in perioada 2016-2022, inculpatii au obtinut,…