Spălarea banilor, la originea falimentului celor mai multe bănci rusești (Banca Centrală a Rusiei)
Publicat:Marea majoritate a sutelor de banci rusești inchise in ultimii ani de catre autoritați se facusera vinovate de spalare de bani, a indicat marți președinta Bancii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina, constatand progrese in lupta impotriva legaturilor intre finanțe și criminalitate, potrivit AFP.
Banca centrala intervine de mai mulți ani în administrarea pletoricului sector bancar — accelerându-și aceasta intervenție dupa declanșarea crizei monetare de la sfârșitul anului 2014 și a recesiunii care a rezultat din aceasta — întarindu-l…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Zeci de perchezitii ce vizeaza traficul de migranți și spalarea banilor, in Argeș și in alte județe din țara
09:15, 04.06.2024 - Zeci de percheziții au loc in aceasta dimineața in Argeș și in țara, intr-un dosar penal vizand savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti, trecerea frauduloasa a frontierei de stat a Romaniei, facilitarea sederii ilegale in Romania si spalarea banilor.…
Trei morți si 16 raniți in urma unei lovituri rusesti in orasul Harkov
07:10, 31.05.2024 - Un nou atac al Rusiei asupra Harkovului. Trei persoane au murit si 16 au fost ranite in lovituri rusesti in orasul Harkov (nord-est), al doilea ca marime din Ucraina, a anuntat vineri guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov.
Acord istoric: veniturile din activele rusești inghețate in UE vor merge catre inarmarea Ucrainei
21:51, 08.05.2024 - Ambasadorii statelor UE au ajuns, astazi, la un acord de principiu pentru ca veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei dupa invazia din Ucraina sa fie folosit pentru finantarea ajutorului militar oferit armatei ucrainene, a anuntat presedintia belgiana a…
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
BREAKING - SUA aproba transferul banilor catre Ucraina: vor primi activele inghetațe ale Rusiei
21:05, 20.04.2024 - Camera Reprezentanților din SUA a aprobat un proiect de lege care permite transferul activelor rusești inghețate catre Ucraina. Dupa luni de negocieri, Ucraina ar putea primi aproape 8 miliarde de dolari in cadrul acestei proceduri. Proiectul de lege trebuie sa fie aprobat și catre de Senatul SUA.
Unele banci occidentale se opun confiscarii banilor din activele rusești
10:46, 23.03.2024 - Unele banci occidentale au inceput sa faca lobby contra propunerilor Uniunii Europene de a redistribui miliarde de euro din dobanzile la activele rusesti inghetate in Occident, din cauza temerilor ca s-ar putea confrunta cu litigii costisitoare, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…
Legatura dintre Gheorghe Flutur, ambasadorul SUA in Romania și Ucraina
06:35, 20.03.2024 - Cum judetul Suceava dispune de mai multe puncte de trecere a frontierei de stat cu Ucraina, iar volume importante de cereale intra in Romania pe aici, este lesne de ințeles interesul SUA pentru ceea ce se intampla in aceasta zona, mai ales ca nu o data americanii și-au exprimat sprijinul pentru susținerea…
Ingrijorare maxima la Bruxelles: au crescut importurile de gaze lichefiate rusești
18:15, 16.03.2024 - Autoritațile de la Bruxelles au constatat ca, in timp ce livrarile de gaze naturale rusesti prin conducte catre Uniunea Europeana au coborat la minime istorice, importurile de gaze lichefiate rusesti ale blocului comunitar au crescut. Uniunea Europeana pune presiune asupra importatorilor europeni de…
se inchide automat in 30 secunde
