SPĂLARE DE BANI în Portul Constanța - 11 persoane și 8 societăți, parte într-un amplu dosar de evaziune fiscală! GALERIE FOTO
Publicat:Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au inceput urmarirea penala fata de 11 persoane fizice si opt persoane juridice suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, constituirea unui grup infractional organizat si folosirea de acte nereale fata de autoritatea vamala.
În cursul lunii noiembrie, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, în baza unei ordonanțe emisa de procurorul din cadrul Parchetul de pe lânga Tribunalul Constanța, au documentat activitatea unui…
Citeste articolul mai departe pe reporterntv.ro…
Sursa articol: reporterntv.ro
Stiri pe aceeasi tema
Autoutilitara cautata de autoritatile din Italia, descoperita de politistii de frontiera in Portul Constanta
11:00, 20.03.2024 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta o autoutilitara marca Daimler Chrysler, cautata de catre autoritatile din Italia.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in ziua de 19.03.2024, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…
Descinderi la Medgidia! Ce au descoperit politistii la locuinta unui barbat suspectat de evaziune fiscala
16:05, 09.03.2024 - In urma efectuarii unei perchezitii domiciliare, de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au fost descoperite si ridicate inscrisuri cu valoare probatorie, un…
Percheziții domiciliare la 8 persoane din Bacau și Tg. Ocna, banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul e de 880.000 lei
21:26, 07.03.2024 - Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau (ai Stațiunii Targu-Ocna) și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau, au pus in executare 8 mandate de perchezitie domiciliara, in Bacau și Targu-Ocna, in doua dosare…
Perchezitii in Constanta!: Procurorii acuza - evaziune fiscala in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
15:05, 07.03.2024 - La data de 07.03.2024, organele de politie judiciara din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au pus in executare un numar…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Clujeni dusi la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala / Perchezitii domiciliare in 15 judete
08:16, 07.03.2024 - Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…
Doua persoane din Deva și Simeria percheziționate domiciliar pentru evaziune fiscala
11:10, 06.03.2024 - Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Hunedoara, impreuna cu polițiștii de la Serviciul Acțiuni Speciale au efectuat doua percheziții domiciliare, la doua persoane, din Deva și Simeria pentru savarșirea de evaziune fiscala. De asemenea, a fost pus sechestru pe bunuri…
Bunuri susceptibile a fi contrafacute, de aproximativ cinci milioane lei, depistate in Portul Constanța
06:05, 11.02.2024 - Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța – Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, intr-un container sosit din China, peste 12.000 perechi de incalțaminte sport, in valoare de aproximativ 5.000.000 lei,…
se inchide automat in 30 secunde
