Societăți comerciale din România implicate într-un mecanism infracțional de zeci de milioane de euro
Publicat:Politistii romani au participat la o operatiune complexa de destructurare a unei grupari specializate in evaziune fiscala si spalare de bani care actiona in mai multe tari din Uniunea Europeana. Reteaua includea mai mult de o suta de firme, unele chiar din Romania, si era formata din peste 150 de persoane conduse de doi barbati, tata si fiu, de nationalitate spaniola. Prin actiunile desfasurate gruparea a produs Uniunii Europene un prejudiciu estimat la 60 de milioane de euro.
Politia Romana a oferit sprijin in cadrul unei ample operatiuni coordonate de Politia Spaniola, EUROPOL si EUROJUST,…
Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…
Sursa articol: replicahd.ro
Stiri pe aceeasi tema
Klaus Iohannis, anunț despre armata obligatorie in Romania: „Respectam angajamentele asumate la nivel aliat”
14:35, 10.04.2024 - „In momentul de fața nu este in discuție un astfel de proiect!”, a spus Klaus Iohannis, miercuri.In cadrul evenimentul „Romania-NATO, 20 de ani”, președintele a menționat ca Romania beneficiaza de cele mai solide garanții de securitate din istoria Romaniei, oferite de Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. „Respectam…
Imbracaminte și jucarii, indisponibilizate de polițiști in Baia Mare
14:05, 02.04.2024 - In cadrul unei acțiuni organizate și derulate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice luni, 1 aprilie, au fost verificate trei societați comerciale care deruleaza activitați in domeniul comercializarii de articole vestimentare in municipiul Baia Mare. Ca urmare a verificarilor…
DIICOT intra puternic peste mafia traficanților de migranți! Cel putin 4.000 de euro platea fiecare migrant, tara vizata fiind Germania / 500 de victime
13:36, 12.03.2024 - Politistii si procurorii au destructurat o retea de persoane suspectate de trafic de migranti, formata din cetateni romani, bulgari, irakieni si bengalezi. Gruparea aducea migrantii din Bulgaria, cu barca, si ii transporta spre vestul tarii in masini de marfa sau de teren, viata fiindu-le pusa permanent…
O rețea care vindea falsuri atribuite artistului stradal britanic Banksy a fost destructurata
17:20, 08.03.2024 - O rețea de falsificare de opere de arta care vindea lucrari atribuite artistului stradal britanic Banksy a fost destructurata de polițiștii spanioili. Polițiștii au percheziționat un atelier din orașul Zaragoza, unde se faceau lucrarile false, acestea fiind apoi vandute prin licitații, magazine de…
Percheziții in Cluj, București și alte 7 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul construcțiilor
14:55, 07.03.2024 - Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…
Percheziții in Salaj. Sunt vizați patroni acuzați de evaziune fiscala
12:20, 05.03.2024 - Polițiștii efectueaza astazi percheziții in județele Cluj, Bihor și Salaj, unde mai mulți administrator de societați comerciale sunt acuzați de evaziune fiscala. Conform anchetatorilor, patronii ar fi dispus inregistrarea in documentele contabile a unor facturi ce reflecta operațiuni fictive, in scopul…
Probleme pentru Google. Zeci de grupuri media din mai multe țari și-au unit forțele pentru a o da in judecata / Miza este uriașa
08:35, 29.02.2024 - Google, parte a grupului Alphabet, este data in judecata pentru de 2,1 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari) de catre 32 de grupuri media, inclusiv Axel Springer si Schibsted, acestea sustinand ca au suferit pierderi din cauza practicilor companiei in publicitatea digitala, transmite Reuters, scrie…
Diplome de asistenți medicali generaliști in UE pentru italieni școliți fictiv in Romania. Percheziții uriașe in Ilfov si Mures
10:45, 19.02.2024 - Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, incepand cu anul 2019 și pana in prezent, la nivelul unei școli postliceale, ar fi fost dezvoltat un mecanism ilegal, constand in școlarizarea fictiva a unor cetațeni italieni (care nu cunosc limba romana și care nu s-au prezentat la cursuri și…
se inchide automat in 30 secunde
