Românii din diaspora, DIRECT VIZAȚI - Sunt OBLIGAȚI să justifice proveniența sumelor mai mari de 2.000 de euro
Publicat:Este oblogație, iar nerespectarea ei se pedepsește conform rigorilor legii. Romanii plecați in diaspora sunt oblogați sa justifice proveninența sumelor mai mari de 2.000 de euro pe care le trimit rudelor sau prietenilor din țara. Datele ajung la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor.
Citește și: Prognoza METEO pe o luna - Cum va fi vremea in Romania pana la inceputul lui septembrie
Autoritațile susțin ca verificarea vizeaza depistarea finanțarii unor activitați suspecte, cum ar fi cotizații catre diverse grupari teroriste sau afaceri ilegale.
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Capcanele in care cad romanii care fac cumparaturi online. Avertismentul Poliției Romane
15:30, 03.05.2024 - Politia Romana, prin Institutul de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii, a efectuat un studiu privind descrierea obiceiurilor de utilizare a internetului de catre populatia adulta din Romania, rezultand, printre altele, ca aproximativ o treime dintre cei care au raspuns, atunci cand fac cumparaturi…
11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata
12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…
Statul cheama romanii din diaspora inapoi in tara si vrea sa suporte jumatate din salariul fiecarui roman concediat din strainatate
21:25, 17.04.2024 - In primul an de contract de munca, statul ar urma sa acopere jumatate din salariul romanilor din diaspora, care au fost concediati din motive neimputabile lor si care revin si se angajeaza in mediul privat, in Romania. Suma maxima pe care statul ar urma sa o acopere din salariul lunar al fiecarui roman…
Romanii, obligați sa faca fața unui nou val de scumpri din aprilie. 900 de medicamente vor fi mai scumpe
13:40, 18.03.2024 - Aproape 900 de medicamente pentru care Ministerul Sanatații a identificat un risc de retragere se vor scumpi de la 1 aprilie. Este vorba, in general, de medicamente foarte scumpe. Prețurile maxime pentru aproape 900 de medicamente din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de…
Președintele PNL, Nicolae Ciuca, in vizita la o biserica romaneasca din Madrid: ”Am avut o seara extrem de placuta”
10:45, 17.03.2024 - Biserica este indrumare, sprijin si alinare, pentru romanii din tara, dar cu atat mai mult pentru cei din diaspora, a spus Nicolae Ciuca la o intalnire cu romanii din Spania. Nicolae Ciuca , liderul PNL, s-a intalnit cu comunitatea de romani din Madrid intr-o biserica romaneasca din Spania. In cadrul…
Microintreprinderi și intreprinderi legate. Problema majora care sta ascunsa și de care se vor lovi romanii vizați de ultimele modificari
17:25, 15.03.2024 - Intr-o discuție utila avuta joi, 14 martie, cu un reprezentant al Ministerului de Finanțe, pe tema inca unei runde de modificari fiscale care sa rezolve din confuziile „ordonanței-trenuleț” de anul trecut, specialiștii in fiscalitate au obținut lamuriri cu privire la problema intreprinderilor legate,…
Metoda „ucraineanul”. Romanii și ungurii se dau drept refugiați pentru a primi ajutoare sociale in Germania
10:05, 17.02.2024 - Tot mai mulți cetațeni europeni, printre care mulți romani și unguri, se prefac ca sunt ucraineni și solicita autoritaților din Germania ajutoare sociale destinate refugiaților din calea invaziei ruse. Autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg au identificat mai multe persoane care susțin ca…
Avertisment MAE pentru romanii care pleaca din țara. Ce este "MALARIA de import" și care sunt riscurile?
23:40, 12.02.2024 - MAE aminteste cetatenilor romani care urmeaza sa efectueze o deplasare internationala sa se informeze asupra conditiilor de calatorie in tarile pe care intentioneaza sa le viziteze, ca urmare a cresterii numarului de cazuri de imbolnavire cu ”malarie de import”, inclusiv a cazurilor care au dus la decesul…
se inchide automat in 30 secunde
