• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Economice /
• RMGC, urmarita penal in dosarul de evaziune fiscala. Prejudiciu…

Stiri pe aceeasi tema

Percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscala

13:55, 07.06.2024 - Percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscala In ziua de 07 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județul Argeș și municipiul București, in doua…

IPJ Arges:Perchezitii

13:05, 07.06.2024 - Nr. 424 din 07 iunie 2024 PERCHEZITII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALA SI SPALAREA BANILOR In ziua de 07 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat 13 perchezitii domiciliare,…

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, in dosare de evaziune fiscala, fals, inselaciune

11:25, 31.05.2024 - Politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri, 31 mai 40 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, inselaciune, contrafacere, infractiuni prevazute de Codul Vamal, contrabanda si exercitarea…

VIDEO | 28 de mandate de percheziție la persoane cercetate de evaziune fiscala in Buzau, Ilfov și București

10:00, 29.05.2024 - In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat 28 de percheziții domiciliare in județele Buzau, Ilfov și in municipiul București. Aceste acțiuni se…

Barbat, reținut intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Percheziții la șapte adrese din Constanța

11:15, 24.05.2024 - Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…

S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma

20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…

Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei

12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…

Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de lei

19:40, 03.04.2024 - Administratorul a sase firme din Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, cercetat pentru evaziune fiscala. Prejudiciul, estimat la 730.000 de leiAdministratorul a sase societati comerciale din judetul Ilfov, specializate in vanzarea de haine online, este cercetat pentru evaziune fiscala.…