Raportul MONEYVAL: România, vulnerabilă în faţa activităţii de spălare de bani şi de finanţare a terorismului
Publicat:MONEYVAL a fost creat in 1997, iar din 2011 devine un mecanism independent de monitorizare in cadrul Consiliului Europei, raspunzand in fata Consiliului de Ministri. „Analizeaza modul in care tarile membre (printre care si Romania, n.n.) se conformeaza tuturor standardelor interne relevante in domeniul juridic, financiar si de aplicare a legii prin intermediul unui proces de evaluari mutuale”. Rezultatul unei asemenea evaluari il constituie raportul aceesta, continand concluziile celei de-a patra evaluari de tara, acoperind perioada intre mai-iunie 2013 si momentul prezent.
Echipa…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Analiza a unui gigant bancar din Franța: Intre statele baltice și Romania apare o ”linie a frontului” pentru tensiunile cu Rusia
17:15, 10.04.2024 - Remodelarea strategica a Europei se accelereaza și se contureaza o „linie a frontului”, de la statele baltice pana in Romania, de-a lungul careia guvernele par a pune in practica scenariul unei lungi perioade de tensiune cu Rusia, potrivit unei analize publicate de grupul francez Credit Agricole. Principalele…
Jidvei inregistreaza o premiera absoluta: vinul oficial al vernisajului celei mai mari retrospective Brancuși de la Paris
10:45, 05.04.2024 - Peste 2800 de vizitatori, printre care personalitați internaționale marcante, s-au delectat cu vinuri din colecțiile exclusiviste ale producatorului roman.Pe 26 martie 2024, a fost inaugurata cea mai mare expoziție-retrospectiva Constantin Brancuși din toate timpurile, la Centrul Pompidou din Paris,…
Rusia, la un pas de declanșarea unui nou conflict: Vrea sa 'pedepseasca' o țara care a ales pacea
10:15, 21.03.2024 - Prim-ministrul francez Gabriel Attal a acuzat miercuri Rusia ca vrea "sa pedepseasca Armenia" pentru "aspiratia ei de pace si respectarea suveranitatii sale, principii pe care (Moscova) le incalca in Ucraina", informeaza joi France Presse. Rusia "vrea sa pedepseasca Armenia, pentru ca a ales calea…
Gorkem Oran a fost numit director general Edenred Romania
15:56, 20.03.2024 - ” Edenred, liderul pietei de beneficii extrasalariale in Romania, anunta numirea lui Gorkem Oran in functia de director general Edenred Romania, incepand cu data de 1 martie 2024. Principalele sale obiective sunt consolidarea pozitiei de lider a Edenred in industria de beneficii pentru angajati si dezvoltarea…
Stațiunile Govora și Calimanești-Caciulata, in TOP…
08:30, 04.03.2024 - 1 total views …in urma unui sondaj realizat de platforma spaseekers.com , pentru a afla principalele destinații de spa, pentru 2024. Principalele destinații de spa pentru 2024 au fost dezvaluite intr-un sondaj recent realizat de platforma SpaSeekers.com, pe baza datelor de cautare Google, relateaza…
Clujul invadat de cetațeni straini. Mulți provin din Sri Lanka, Nepal, India
16:41, 28.02.2024 - Aproape cinci mii de cetațeni straini au ajuns anul trecut in Cluj legal, arata un raport al Serviciului pentru Imigrari. In anul 2023, polițiștii de la imigrari din Cluj au emis nu mai puțin de 4.974 de permise de ședere pentru diferite scopuri și 3.942 de avize de angajare in munca. De asemenea, 51…
Armenia a semnat un contract pentru achizitionarea de pusti de precizie cu Franta
12:31, 23.02.2024 - Armenia a semnat vineri un contract pentru achizitionarea de pusti de precizie cu compania franceza PGM, precum si o scrisoare de intentie pentru pregatirea ofiterilor armeni, in momentul in care Erevanul incearca sa-si reduca dependenta fata de Moscova.
Erevanul schimba macazul: Armenia nu se mai poate baza pe Rusia ca principal partener militar si pentru aparare
13:06, 02.02.2024 - Armenia nu se mai poate baza pe Rusia ca principal partener militar si pentru aparare, intrucat Moscova a dezamagit in mod repetat Erevanul, a declarat premierul Nikol Pasinian, adaugand ca tara sa trebuie sa se gandeasca la apropierea relatiilor cu Statele Unite si cu Franta, noteaza Reuters, potrivit…
se inchide automat in 30 secunde
