Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Persoanele care tranzacționează sume peste 10.000 de euro, în vizorul autorităților

Publicat:

Mare atentie la sumele de bani pe care le rulati prin conturi sau le jucati la cazinouri si pariuri. Toate bancile si firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directiva europeana sa verifice si sa raporteze tranzactiile mai mari de 10.000 de euro. Dacă operaţiunea pare suspectă, băncile sau anumite firme le pot cere clienţilor să dovedească provenienţa sumelor tranzacţionate, iar titularii pot fi acuzaţi printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani. Directiva europeană împotriva spălării banilor se…

Citeste articolul mai departe pe incont.ro…  

Sursa articol: incont.ro


Stiri pe aceeasi tema

Nu poți justifica banii pe care ii ai? Atunci ai o problema cu Fiscul! Masuri draconice pregatite de stat

17:40, 05.04.2024 - Cosmin Dumitrașcu, expert contabil, a explicat la un post TV cine sunt acești romani și in ce condiții vor fi nevoiți sa plateasca acest impozit uriaș.”Este o modificare fiscala care intervine incepand cu 1 iulie 2024. Ce se intampla in situația in care, de exemplu, avem venituri nejustificate pe persoana…

Zeci de mii de romani care stau la casa pot beneficia de un nou sprijin financiar. Cre trebuie sa faca?

10:40, 01.04.2024 - 34.000 de gospodarii vor beneficia de branșamentele de apa și canal prin proiectul ,,Prima conectare”, care vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apa și/sau de canalizare. Banii nu pot fi…

O eroare in banca i-a facut pe oameni mai bogați in cateva secunde. Clienții au retras peste 40 de milioane de dolari fara sa ii aiba in conturi

10:26, 20.03.2024 - Potrivit presei locale, o mare parte din bani a fost extrasa de studenți. Știrea privind eroarea bancii s-a raspandit rapid in universitațile etiopiene prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și al apelurilor telefonice. S-au format astfel cozi lungi la bancomatele din campus, iar un student a declarat…

Platforma iabilet.ro, amendata cu suma de 55.000 de lei

07:50, 20.03.2024 - Comisarii ANPC au amendat platforma iabilet.ro cu suma de 55.000 de lei, din cauza unor practici comerciale incorecte. Compania nu a rambursat contravaloarea unor bilete pentru spectacole care nu au mai avut loc. Doar in primele doua luni ale anului 2024, au fost anulate 106 spectacole. Toți clienții…

Eroare la POS-urile ING Bank! Clienții s-au trezit cu banii retrași din cont de doua ori!

20:05, 12.03.2024 - Un clujean a avut parte de o experiența puțin cam bizara și foarte neplacuta. Sambata a facut plați la mai multe POS-uri ale ING Bank, iar luni s-a trezit ca i s-au retras bani din cont, inca o data, pentru sumele deja platite. „Au fost plați dublate. Sambata am facut niște cumparaturi sub 100 de lei,…

Senator PSD, Danuț Cristescu: “Peste 800.000 de persoane cu handicap grav vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite!” / Declarație politica

10:06, 12.03.2024 - Politic Senator PSD, Danuț Cristescu: “Peste 800.000 de persoane cu handicap grav vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite!” / Declarație politica martie 12, 2024 10:02 VOT IN UNANIMITATE LA SENAT! Peste 800.000 de persoane cu handicap grav vor beneficia de tratamente stomatologice…

Gorj: Femeie de 84 de ani, disparuta dupa ce a plecat sa caute o vaca

11:30, 07.03.2024 - O femeie, din Gorj, este de negasit dupa ce aseara a plecat sa caute o vaca. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați azi-noapte prin apelul 112 de o femeie de 39 de ani, din orașul Targu Carbunești, despre faptul ca ieri, in jurul orei 19.00, bunica sa, Deaconu…

Anunțul facut de Gabriela Cristea dupa 8 ani de casnicie cu Tavi Clonda. „Cei care inșala o fac doar așa, pentru o placere de moment”

13:45, 10.02.2024 - Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt casatoriti din 2015 și au impreuna doua fete. Casnicia lor a fost una discreta, dar nu lipsita de probleme. Activi in mediul online, cei doi nu au ezitat sa dezbata cu fanii chiar și probleme din relația de cuplu. De data asta, prezentatoarea TV a abordat un subiect…


Ce parere ai despre aceasta stire?