Percheziţii la craioveni acuzați de trafic de migranți și skimming
Publicat:
Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, au desfasurat, in aceasta dimineata, o acțiune pentru combaterea evaziunii fiscale si spalarii banilor. Astfel, au fost puse in executare sase mandate de perchezitie domiciliara, toate in municipiul Craiova. „Sase persoane, din municipiul Craiova, in perioada 2023-prezent, ar fi desfasurat activitati de skimming in tari din America de Nord si ar fi facilitat altor persoane trecerea ilegala a frontierei dintre Mexic si S.U.A. Sumele de bani astfel obtinute ar fi fost folosite…
Citeste articolul mai departe pe gds.ro…
Sursa articol si foto: gds.ro
Stiri pe aceeasi tema
Dolj: Doi barbati, prinsi in flagrant in timp ce comercializau 100 de grame de cocaina
16:05, 12.06.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracționala a doua persoane (membrii de familie), cercetate pentru…
PERCHEZIȚII intr-un dosar de obținere ilegala de fonduri prin programul Start-up Nation. Doua persoane plasate sub control judiciar
10:01, 30.05.2024 - PERCHEZIȚII intr-un dosar de obținere ilegala de fonduri prin programul Start-up Nation. Doua persoane plasate sub control judiciar PERCHEZIȚII intr-un dosar de obținere ilegala de fonduri prin programul Start-up Nation. Doua persoane plasate sub control judiciar Procurori din cadrul Parchetului de…
Candidat la primarie saltat pentru delapidare
20:30, 29.05.2024 - Presedintele PUSL Vaslui, Marius Iamandi-Raianu, candidat pentru functia de primar al municipiului Barlad, a fost retinut, miercuri, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. In acelasi dosar a fost retinuta…
O femeie din Constanța a garantat creditul ipotecar cu casa deja vanduta
21:21, 28.05.2024 - Culmea creditarii. O femeie de 49 de ani, din Constanța, a reușit sa pacaleasca vigilența angajaților unei banci, de la care a obținut un credit ipotecar, deși casa cu care a garantat a vandut-o inca din 2014. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economico-Financiare, sub coordonarea…
Polițiștii harghiteni fac percheziții la persoane banuite de delapidare
19:15, 27.05.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Harghita, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Miercurea Ciuc, au pus in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara, in localitatea Sansimion, la sediul unei instituții bancare nefinanciare…
Percheziții la persoane banuite de infracțiuni silvice, efetuate de oamenii legii din Alba
12:45, 18.04.2024 - La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au efectuat doua percheziții, ambele in comuna Gura Raului, județul Sibiu, in vederea documentarii…
se inchide automat in 30 secunde
