Percheziţii într-un dosar de evaziune de 6 milioane de euro în domeniul construcţiilor
Publicat:Politistii Capitalei efectueaza miercuri 22 de perchezitii domiciliare în Bucuresti si judetele Ilfov si Ialomita, urmând sa puna în aplicare 19 mandate de aducere, într-un dosar privind savârsirea infractiunii de evaziune fiscala si spalare de bani, în domeniul constructiilor si comertului cu materiale de constructii.
Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este estimat la 6.000.000 de euro. 'Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii, coordonand mai multe societati comerciale cu comportament…
Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…
Sursa articol: dcnews.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții de amploare pe raza județului Giurgiu. Dosar de evaziune fiscala cu 859.000 de lei in joc
16:55, 28.05.2024 - Detalii ale investigațieiPe 28 mai 2024, polițiștii au pus in executare șapte mandate de percheziție domiciliara și 16 mandate de aducere. Ancheta vizeaza doi barbați, in varsta de 33 și 44 de ani, care, in perioada 2020-2021, au condus o societate comerciala din domeniul construcțiilor civile. Cei…
IPJ Constanta: Perchezitii domiciliare si la locul de munca ale unui barbat suspectat ca si-ar fi prelungit carnetul de marinar, oferind informatii false
12:45, 28.05.2024 - La data de 27 mai a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat trei perchezitii domiciliare in municipiul Constanta, la locuintele si locul de munca…
Percheziții in București și Ploiești intr-un dosar de evaziune fiscala: Vizat ar fi un furnizor de servicii pentru OMV Petrom / Prejudiciul este uriaș
10:05, 28.05.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza perchezitii domiciliare in Bucuresti…
VIDEO. Perchezitii in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala. Cine sunt persoanele vizate
10:21, 27.05.2024 - Noua perchezitii au loc luni, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei. Doua persoane vor fi audiate. ”La data de 27 mai 2024, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…
Roman cercetat de DIICOT pentru ca a supravegheat obiective militare romanesti sau apartinand NATO din Tulcea si a transmis datele Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti
13:31, 24.05.2024 - DIICOT cerceteaza un cetatean roman care, inca din 2022, a supravegheat obiective militare romanesti sau apartinand NATO din Tulcea si a transmis datele Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti. El a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tradare. „La data de 23.05.2024, procurorii…
Perchezitii in Bucuresti si in 5 judete din țara, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei
11:31, 17.04.2024 - Politistii din Bucuresti fac, miercuri, 20 de perchezitii in Capitala si in cinci judete, intr-un dosar in care noua persoane sunt suspectate ca au inselat firme prin emiterea de file CEC si bilete la ordin pentru plata unor marfuri precum produse siderurgice, materiale de contructii, echipamente electrice…
60 de perchezitii, inclusiv in Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala. Care este prejudiciul
07:51, 07.03.2024 - Descinderi in 60 de locatii, inclusiv in judetul Timis, intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza o firma din judetul Mures. Prejudiciul adus statului se ridica la 750.000 de lei. „In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub…
Perchezitii in municipiile Tulcea, Braila si Galati intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul, aproximativ un milion de lei
16:55, 06.03.2024 - Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, au efectuat astazi, 6 martie, 12 perchezitii domiciliare, la sediile unor firme, puncte de lucru si…
se inchide automat in 30 secunde
