Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

Percheziţii în Portul Constanţa. Cum se îmbogăţesc afaceriştii: exporturi fictive şi returnări de TVA

Publicat:

de Investigare a Infractiunilor de si Terorism (DIICOT) Constanta, impreuna cu ofiteri de politie judiciara de la , au declansat, la data de 28 noiembrie, o actiune de capturare a unui grup infractional constituit din 7 persoane.

Acestea erau specializate in savarsirea de infractiuni financiare. Cei 7 afaceristi au obtinut „importante beneficii financiare ilicite“, prin efectuarea de operatiuni comerciale si financiar-contabile fictive.

Membrii gruparii, cetateni romani, turci si moldoveni,…

Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…  

Sursa articol: adevarul.ro


Stiri pe aceeasi tema

Iasi: Femeie retinuta dupa ce a incercat sa iasa din tara prin PFT Sculeni cu droguri de risc

18:11, 10.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea unei femei din Spania care a fost depistata in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni in timp ce incerca sa mearga in Republica Moldova cu droguri de risc in…

DIICOT, surpriza la perchezitii in Bucuresti! Canabis in borcane de muraturi (FOTO)

11:10, 03.05.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea unui inculpat, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de risc.Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca, in perioada octombrie…

DIICOT, actiune fulger la Constanta! Ce s-a descoperit la perchezitii (FOTO)

16:30, 25.04.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pe o durata de 24 ore a doi inculpati , cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc…

Tanara obligata sa se prostitueze in Germania. Percheziții in Cluj, Bistrița și Mureș

16:06, 03.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, efectueaza 7 percheziții domiciliare, in județele Mureș, Bistrița Nasaud și Cluj, intr-o cauza penala…

Cocaina: Trafic de droguri de mare risc la Constanta! Procurorii fac mai multe perchezitii

12:40, 03.04.2024 - Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu politisti din cadrul B.C.C.O. Constanta efectueaza 3 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta, intr o cauza privind savarsirea infractiunii de trafic…


Ce parere ai despre aceasta stire?