Percheziții în Brașov, după ce 4 români au înșelat 250 de americani. Prejudiciul este de aproape 800.000 de dolari
Publicat:Patru romani sunt cercetati intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani, dupa ce au incasat 775 de mii de dolari de la 250 de americani pentru un zbor tur-retur cu avionul intre New York și fosta capitala a Kazahstanului, Almati, care nu a mai avut loc, informeaza Monitorul Expres. Procurorii au descins marti, 11 octombrie, la adresele a 4 persoane fizice cu cetatenie romana si la sediul unei, fiind vizati intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani. Potrivit sursei citate, au fost luate masuri asiguratorii fata de una dintre persoanele fizice si fata de persoana juridica cercetate pentru…
Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…
Sursa articol: libertatea.ro
Stiri pe aceeasi tema
Ripple intra pe piata monedelor stabile de 150 de miliarde de dolari, cu o moneda digitala legata de dolar
08:00, 05.04.2024 - Moneda stabila va fi intotdeauna sustinuta 1 la 1 de o suma echivalenta de active – depozite in dolari americani, obligatiuni guvernamentale din SUA si echivalente de numerar – pe care compania le detine in rezerva, potrivit Ripple. Firma cripto a spus ca rezervele sale vor fi contabilizate in rapoartele…
Șase romani se afla in topul Forbes langa cei mai bogați miliardari ai lumii
06:55, 03.04.2024 - Sase romani se numara printre miliardarii lumii in clasamentul publicat recent de Forbes. Daniel Dines, Ion Țiriac, frații Dragoș și Adrian Paval, Ion Stoica și Matei Zaharia dețin impreuna o avere totala de 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat roman din aceasta lista este Daniel Dines, in varsta…
Argeș: Percheziții la persoane implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor
13:16, 26.03.2024 - Aproape 80 de perchezitii au avut loc marti dimineata in Bucuresti si in 14 judete, inclusiv Argeș, fiind vizate doua grupari cu ramificatii in Cehia, Bulgaria si Ucraina, implicate in contrabanda cu tigarete, tutun si articole pirotehnice, precum ai in spalarea banilor. Prejudiciul este de peste 12,7…
Inșelaciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupari care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țari
12:10, 19.03.2024 - Procurorii DIICOT au descins, marți, in judetele Valcea, Arges si Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupari care au accesat ilegal cel putin 630 de conturi bancare deschise in Spania, dar si in alte tari. Valoarea tranzactiilor ilegale realizate in 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare…
Milioane de dolari, ceasuri și mașini de lux confiscate de polițiști
10:35, 10.03.2024 - Un grup de infractori cu peste 20 de membri periculoși a fost destructurat. Procurorii DIICOT – Strucura Centrala au dispus reținerea a 9 inculpați și masura controlului judiciar fața de alți 5 pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spalare a banilor, inșelaciune…
Percheziții la Bata, la o firma de materiale de construcții
21:56, 05.03.2024 - Procurorii din Arad și polițiștii de la SICE au efectuat trei percheziții, la Bata și in județul Hunedoara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu materiale de construcții.
Apar primele victime ale reclamelor deep fake. Mai mulți romani au dat mii de euro pentru investiții fictive
20:10, 01.03.2024 - Prejudiciul total a depasit aproximativ 6.800 de euro, conform informatiilor furnizate de IPJ Hunedoara vineri.Primul caz a fost semnalat de un barbat in varsta de 52 de ani, care a declarat ca in data de 27 februarie a accesat o pagina web unde a furnizat date personale si a efectuat un depozit de…
Procurorii americani acuza un fost aliat al SUA ca a lucrat „mana in mana” cu baronii cocainei: El este judecat la New York
21:50, 21.02.2024 - Juan Orlando Hernandez, fostul președinte al Hondurasului și un aliat al Washingtonului in timpul celor doua mandate ale sale, a lucrat „mana in mana” cu traficanții de droguri de la care a primit milioane de dolari, au declarat miercuri procurorii americani la deschiderea procesului fostului șef de…
se inchide automat in 30 secunde
