Operațiunea „EMMA”: cărăuși de bani, arestați în cadrul operațiunii la nivel mondial împotriva spălării banilor
Publicat:In perioada septembrie – noiembrie, Politia Republicii Moldova, alaturi de politistii din alte 25 de state, sprijiniți de Europol, Eurojust, INTERPOL și Federația Bancara Europeana (EBF si Europol, au actionat in cadrul unei operatiuni internationale de prevenire si combatere a activitatii carausilor de bani și recrutorii acestora. (EMMA 8). In acest context, au fost identificați pe plan mondia
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Ipoteza interesanta din Europa: incepe o 'inarmare a comerțului' la nivel mondial
12:05, 18.04.2024 - Comisarul pentru Comert al UE a avertizat miercuri in privinta unei ”inarmari a comertului”, pe fondul tensiunilor dintre SUA si China care s-au amplificat in ultima perioada, transmite CNBC, informeaza News.ro.
DIICOT Timisoara continua operatiunea impotriva mafiei deseurilor. Unde au descins astazi anchetatorii
09:41, 16.04.2024 - DIICOT Timisoara a continuat astazi operatiunea impotriva mafiei deseurilor. Anchetatorii au descins in sapte locatii din judetul Arad. E o noua etapa in dosarul care a vizat introducerea ilegala in țara a aproape 50 de tone de deșeuri, in urma caruau fost reținute șapte persoane la finele anului trecut.…
Explicația oamenilor de știința pentru creșterea puternica a numarului cancerelor de prostata la nivel mondial
08:30, 06.04.2024 - Numarul cancerelor de prostata va creste puternic in urmatorii ani la nivel mondial, in special in tarile mai putin bogate, estimeaza un studiu publicat in revista The Lancet, care explica aceasta tendinta prin imbatranirea previzibila a populatiei, informeaza AFP, potrivit Agepres.
Fenomenul care prinde amploare la nivel mondial: mulți copii adulți sunt susținuți financiar de catre parinți
05:40, 24.03.2024 - Aproape jumatate dintre parinții americani iși ajuta copiii adulți sa acopere costurile de trai - unii dintre ei spunand ca dependența copiilor lor creeaza stres asupra propriilor lor finanțe, scrie The Guardian. Roberto, in varsta de 60 de ani, din Santa Cruz, California, ii da fiului sau adult…
Austria: Raiffeisen Bank International investigata (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor
15:05, 22.02.2024 - Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) investigheaza Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficiente privind combaterea spalarii banilor, a anuntat joi grupul bancar austriac, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Investigatia se concentreaza pe asa numitele reguli…
Detalii din dosarul condamnarii lui Avram Gal, candidatul PSD la Campia Turzii care vindea burgeri cu foița de aur pe mii de euro: ”inculpatul a speculat o perioada dificila din ultimii ani, intr-o societate vulnerabila, profitand de starea de temere resi
10:10, 19.02.2024 - Continue reading Detalii din dosarul condamnarii lui Avram Gal, candidatul PSD la Campia Turzii care vindea burgeri cu foița de aur pe mii de euro: ”inculpatul a speculat o perioada dificila din ultimii ani, intr-o societate vulnerabila, profitand de starea de temere resimtita la nivel mondial din cauza…
Peste 1.200 de persoane puse sub acuzare in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in UE
00:16, 15.02.2024 - Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat Oficiul…
Operațiune uriasa impotriva traficanților de medicamente
16:45, 14.02.2024 - Patru laboratoare subterane au fost distruse si 92 de website-uri au fost inchise in cea mai recenta operatiune impotriva traficului de medicamente in Uniunea Europeana, care s-a finalizat cu punerea sub inculpare a 1.238 de persoane si capturi in valoare de peste 64 de milioane de euro, a anuntat marti…
se inchide automat in 30 secunde
