O grupare a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova
Publicat:O grupare infracționala specializata in fraude informatice a spalat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong si Israel. Unele transferuri depașeau 3 milioane de euro. Procurorii au facut percheziții in Romania, Republica Moldova și Suedia.
Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…
Sursa articol: digi24.ro
Stiri pe aceeasi tema
Procurorii lui Kovesi fac percheziții in județul Braila, intr-un dosar cu un prejudiciu presupus de peste o jumatate de milion de euro
22:10, 25.04.2024 - Parchetul European (EPPO) efectueaza percheziții in mai multe puncte din județul Braila, in cadrul unei anchete privind o presupusa frauda in valoare de 561.000 de euro, care implica fonduri agricole UE. Un birou aparținand unui funcționar public, trei firme și patru locuințe sunt percheziționate.„In…
Percheziții in Romania coordonate de Laura Codruța Kovesi: frauda de 1,7 milioane de euro, intr-o mega ancheta
17:20, 17.04.2024 - Percheziții in Romania coordonate de Laura Codruța Kovesi: frauda de 1,7 milioane de euro, intr-o mega anchetaParchetul European (EPPO) din Iași a efectuat astazi opt percheziții in județul Galați, in cadrul unei anchete privind o frauda de 1,7 milioane de euro, care implica proiecte pentru sisteme…
N-avem ce face cu gazele
10:05, 02.04.2024 - Fiind atat de cald și cu termia oprita, consumul de gaze a scazut dramatic pana la nici 30 de milioane de metri cubi zilnic. Este atat de scazut(in ianuarie erau și 60 de milioane de metri cubi) și pentru ca industria nu consuma pentru ca nu funcționeaza. Este vorba in special de mare industrie chimica,…
Functionari ai Administratiei Fluviale Galati si ai Autoritatii Navale Romane, vizati intr-un dosar de frauda cu bani europeni, dupa ce au cumparat doua remorchere
14:00, 27.03.2024 - Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi face, miercuri, 12 perchezitii in Romania, intr-un dosar in care sunt vizati functionari ai Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati si ai Autoritatii Navale Romane. Procurorii ancheteaza achizitia frauduloasa a doua remorchere in valoare de 7…
79 de percheziții la traficanți de țigari intr-un dosar cu prejudiciu de 12,7 milioane de euro. Ar fi implicați și funcționari publici
07:40, 26.03.2024 - Polițiștii fac 79 de percheziții la o grupare de trafic de țigari, marți dimineața. „Marfa” era adusa din Ucraina și vanduta in Romania, Bulgaria și Cehia, iar prejudiciul este estimat la 12,7 milioane de euro. Procurorii spun ca traficanții ar fi primit ajutor de la funcționari publici.
Perchezitii DIICOT in cinci judete, la o grupare care a incercat sa introduca si sa scoata din Romania 500 de migranti
14:35, 12.03.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.
Operațiuni de amploare in Romania. Procurorii DIICOT facut peste 200 de percheziții in toata țara. Ce fapte grave sunt vizate
09:45, 06.03.2024 - Procurorii DIICOT au inceput o noua operațiune de amploare in Romania. Miercuri dimineața au descins la peste 200 de locații din țara, unde au pus in aplicare mandate de percheziționare. Sunt vizate infracțiuni grave, printre care furt calificat sau inșelaciune. Iata ce au gasit.
Romania a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, devansand cu mult Federatia Rusa
09:21, 28.02.2024 - Romania a devenit primul partener comercial al Republicii Moldova, devansand cu mult Federatia Rusa si alte state partenere ale Republicii Moldova, dar si primul investitor „strain” cu peste 400 de milioane de euro, a declarat, marti, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, informeaza…
se inchide automat in 30 secunde
