Noi detalii în cazul perchezițiilor de la BNM: Au fost ridicate acte relevante
Publicat:CHIȘINAU, 29 apr – Sputnik. Un șir de acte relevante in „Dosarul fraudei bancare” au fost ridicate de procurorii anticorupție in cadrul perchezițiilor de astazi de la sediul Bancii Naționale a Moldovei. © Sputnik / Мирослав РотарьUltima Ora: Percheziții la Banca Naționala - Detalii
Serviciul de presa al Procuraturii Generale informeaza ca in prezent, unul dintre actualii viceguvernatori ai BNM are interdicția de a parasi localitatea, dupa ce a conlucrat cu ancheta, facand declarații pe dosar.
Ceilalți cinci invinuiți, dupa ce la inceputul lunii martie au fost reținuți, sunt cercetați…
Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…
Sursa articol: sputnik.md
Stiri pe aceeasi tema
Banca Naționala a Moldovei a stabilit bancile de importanța sistemica in Republica Moldova
20:20, 12.04.2024 - Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit, in temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea bancilor și in conformitate cu metodologia in vigoare, bancile care sunt societați de importanța sistemica din Republica Moldova, conform situației din 31.12.2023, relateaza…
21 de apicultori, trimiși in judecata de DNA pentru frauda cu fonduri europene
13:15, 11.04.2024 - DNA anunta, joi, trimiterea in judecata a 21 de persoane, pentru frauda cu fonduri europene, fiind acuzate ca ar fi obtinut fara drept fonduri de la APIA prin Programul National Apicol. Prejudiciul este estimat la aproape 500.000 de lei, transmite News.ro. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…
Bașcana Gagauziei amenința Chișinaul cu independența, dupa o declarație facuta de Marcel Ciolacu
11:30, 06.04.2024 - Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, relateaza Agerpres.„Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…
Finalizarea proiectului de twinning al Bancii Naționale a Moldovei aflat sub coordonarea BNR
12:05, 20.03.2024 - Proiectul de twinning „Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionarii riscurilor in sectorul financiar”, lansat la 18 octombrie 2021 și realizat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) cu asistența Uniunii Europene, a ajuns la final. Proiectul a fost implementat timp de doi ani și șase…
Procuratura Generala a Moldovei, despre dosarul penal pe numele lui Guțul
11:20, 07.03.2024 - Procurorul general interimar al Republicii Moldova, Ion Muntean, a declarat ca in curind in instanța de judecata vor fi prezentate materialele cauzei penale impotriva bașcanului UTA Gagauzia, Evghenia Guțul. "Procurorii se afla la etapa finala de colectare a probelor in dosarul impotriva bașcanului…
Dobanzile ridicate au provocat pierderi de 3,62 miliarde de dolari Bancii Nationale a Elvetiei
15:35, 04.03.2024 - Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat pierderi anuale de 3,2 miliarde de franci elvetieni (3,62 miliarde de dolari) pentru 2023, pe fondul majorarii dobanzilor, ceea ce inseamna ca nu va putea plati dividende pentru al doilea an consecutiv, transmite Reuters, conform Agerpres. Totusi, este…
Au fost facut public rezultatul perchezițiilor in dosarul ”S.A. Mioara”
12:15, 23.02.2024 - Mai multe probe au fost ridicate ieri de ofițerii CNA in urma celor 10 percheziții efectuate in dosarul de spalare de bani, rezultat dintr-o insușire istorica a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova, deținut in cadrul societații pe acțiuni ”Mioara” din mun. Balți. Astfel, in urma acțiunilor de urmarire…
BNR avertizeaza asupra unei campanii de frauda financiara deepfake care folosește imaginea guvernatorului Romaniei
10:35, 06.02.2024 - Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza ca, in ultima perioada, pe mai multe platforme și rețele de socializare, au aparut postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea și vocea guvernatorului BNR pentru…